1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Татарское республиканское объединение «Холод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Холод»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г. Казань, ул. Халитова,4
1.4. ОГРН эмитента 1021603625405
1.5. ИНН эмитента 1653008039
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55642-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.abh.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания директоров – 23.04.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания- 23.04.2012 г., № 1 СД/2012 г.
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания;
2.Провести годовое общее собрание акционеров Общества «30» мая 2012 г. в "14" ч. 00 мин. по адресу: РТ г. Казань, ул. Халитова, д.4.
3.Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества осуществить одновременно следующим образом:
• В связи с прекращением работы газеты«Время и деньги» в форме печатного издания сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества осуществить путем отправки акционерам сообщения по форме, указанной в приложении к настоящему Протоколу заказным письмом.
Включить в сообщение о проведении годового общего собрания следующую информацию:
• наименование и место нахождения Общества;
• дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров;
• время начала регистрации лиц, участвующих на годовом общем собрании акционеров;
• дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров;
• вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров;
• порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
4.Определить следующий перечень информации представляемой акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров:
• годовой отчет Общества по итогам работы общества в 2011 г.;
• годовой бухгалтерский отчет за 2011 г., отчет о прибылях и убытках;
• заключение аудитора Общества; заключение ревизионной комиссии;
• сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидате для утверждения аудитором Общества;
проект Устава общества в новой редакции
проекты решений общего собрания акционеров.
Определить, что акционеры могут ознакомиться с данной информацией путем обращения к исполнительному органу Общества.
5.Определить, что «23» апреля 2012 г. является датой составления списка лиц, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров.
Установить начало времени регистрации лиц, участвующих на очередном общем собрании акционеров – 12 часов 00 минут 30 мая 2012 года – окончание времени регистрации лиц, участвующих на очередном общем собрании акционеров – 14 часов 00 минут 30 мая 2012 года.
6.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание секретаря общего собрания акционеров;
2.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3.О распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов в денежной форме по акциям Общества;
4.Избрание членов Совета директоров Общества;
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества;
7. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами;
8.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО «Холод» Григорьев Г.Н.
(подпись)
