1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество научно-производственное предприятие "Спецавтоматика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПП "Спецавтоматика"
1.3. Место нахождения эмитента: 344082 г.Ростов-на-Дону, ул.Шаумяна, 36А
1.4. ОГРН эмитента: 1026103268647
1.5. ИНН эмитента: 6164100502
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31965-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.spetsavtomatika.ru//
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 04 июня 2012 года, 14 часов 00 минут, 2 этаж, кабинет генерального директора (ком. № 1), ОАО НПП "Спецавтоматика".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 00 минут, 04 июня 2012 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 апреля 2012 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО НПП "Спецавтоматика" за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО НПП "Спецавтоматика" за 2011 год, а так же распределение прибыли и убытков ОАО НПП "Спецавтоматика" по результатам 2011 года.
3.Утверждение аудитора ОАО НПП "Спецавтоматика".
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО НПП "Спецавтоматика".
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания акционеров, в ОАО НПП "Спецавтоматика" (344082, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ОАО НПП "Спецавтоматика", 2-ой этаж, комната № 4) с 05 мая 2012 года по 04 июня 2012 года в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут, 4 июня 2012 года во время проведения собрания акционеров в ОАО НПП "Спецавтоматика" 2-ой этаж, кабинет генерального директора (каб. № 1) и на сайте ОАО НПП "Спецавтоматика" www.spetsavtomatika.ru
3.Подпись
3.1. Генеральный директор______________ Елагин В.А.
3.2. Дата: "04" мая 2012 года
