о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Нефтегазспецмонтажпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НГСМП"
1.3. Место нахождения эмитента: Калужская область, Жуковский р-он, пос. Белоусово
1.4. ОГРН эмитента: 1024000629487
1.5. ИНН эмитента: 4007003216
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09801-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: investor6.narod.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 мая 2012 года
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 мая 2012 года
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Нефтегазспецмонтажпроект» за 2011 год:
1. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Нефтегазспецмонтажпроект» за 2011 год.
2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Нефтегазспецмонтажпроект» за 2011 год.
3. Определение Повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Нефтегазспецмонтажпроект» за 2011 год.
4. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2011 год.
5. О кандидатах в состав Совета директоров ОАО «Нефтегазспецмонтажпроект».
6. О кандидатах в состав Ревизионной комиссии ОАО «Нефтегазспецмонтажпроект».
7. Об аудиторе Общества.
8. О внесении изменений в Устав ОАО «Нефтегазспецмонтажпроект».
9. Определение перечня материалов (информации), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Нефтегазспецмонтажпроект» за 2011 год.
10. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Нефтегазспецмонтажпроект» за 2011 год.
11. Утверждение формулировок решений по вопросам Повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Нефтегазспецмонтажпроект» за 2011 год.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Нефтегазспецмонтажпроект» за 2011 год.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 03 мая 2012 года
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 03 мая 2012 года
период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: Прибыль 2011 года, оставшуюся в распоряжении Общества, планируется направить на развитие производства и социальные нужды. Выплату дивидендов по результатам 2011 года производить не планируется.
категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: по акция именным обыкновенным выплата дивидендов не планируется
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Жмурин Анатолий Ефимович
3.2. Дата подписи: 04.05.2012 г. М.П.
