к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Центральное конструкторское бюро «Лазурит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦКБ «Лазурит»
1.3. Место нахождения эмитента 603003, г. Н.Новгород, ул. Свободы, 57
1.4. ОГРН эмитента 1025204408910
1.5. ИНН эмитента 5263000105
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-11755-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www/cdb-lazurit.ru
2. Содержание сообщения
Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2. Дата проведения собрания – 08 июня 2012 года
3. Место проведения собрания – г. Нижний Новгород, ул. Свободы, 57, актовый зал
4. Время проведения собрания – начало собрания – 10 час. 00 мин. (начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 8 час. 00 мин.)
5. Заполненные бюллетени можно направить по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, 57, счетная комиссия.
6. Дата окончания приема бюллетеней – 05 июня 2012 года.
7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 04 мая 2012 года.
8. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ЦКБ «Лазурит» за 2011 год; утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЦКБ «Лазурит», в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков); утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «ЦКБ «Лазурит» за 2011 год
2. О дивидендах
3. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ЦКБ «Лазурит» и избрание его членов.
4. Определение количественного состава Ревизионной комиссии и избрание ее членов
5. Определение количественного состава Счетной комиссии и избрание ее членов.
6. Утверждение аудитора Общества
7. Одобрение сделок между ОАО «ЦКБ «Лазурит» и ЗАО «Лазурит-НН», которые могут быть совершены в будущем и в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Ознакомиться с материалами и информацией по вопросам, включенным в повестку дня, можно по вышеуказанному адресу в период с 18 мая по 08 июня 2012 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента А.В. Морозов
И.О. Генерального директора (подпись) И.О. Фамилия
3.2. Дата “ 04 ” мая 20 12 г. М.П.
