1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Мытнинские бани»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Мытнинские бани»
1.3. Место нахождения эмитента: 191144, Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, дом 17-19
1.4. ОГРН эмитента: 1037843070649
1.5. ИНН эмитента: 7825406220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01048-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.spbemitent.ru/mytninskiebani
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам, поставленных на голосования: 100% от общего количества членов Совета директоров. Решения по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.
2.2. Содержание решение, принятых Советом директоров:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденд по акциям Общества не выплачивать.
3. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание).
3.1. Дата проведения Собрания – 31 мая 2012 года. Форма проведения Собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование. Место и время проведения Собрания – Санкт–Петербург, ул. Мытнинская, дом 17-19 в 11:00 часов. Время регистрации акционеров (представителей) с 10:30.
3.2. Установить 04 мая 2012 года, датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании.
3.3. Включить следующие вопросы в повестку дня Собрания:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
6. Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Утвердить предложенную повестку дня Собрания.
3.4. Утвердить предложенный порядок сообщения акционерам о проведении Собрания.
3.5. Утвердить предложенный текст сообщения акционерам о проведении Собрания.
3.6. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры: Ширкова Людмила Владимировна; Домашов Петр Иванович; Вепринцев Владимир Иванович; Каплан Михаил Айзикович; Давидович Александр Леонидович.
3.7. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизора Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры: Жилинский Александр Ильич.
3.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
3.9. Утвердить проект решений Собрания.
3.10. Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания.
3.11. Назначить Председателем Собрания – Ширкову Л.В.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 04 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 04.05.2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Л.В. Ширкова
3.2. Дата “04” мая 2012г.
