Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод Красная Этна"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Красная Этна"
1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Порт-Артурская, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025202605141
1.5. ИНН эмитента: 5258000029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10450-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.1registrator.nnov.ru/new/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 02 мая 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: № 4 от 02.05.2012 г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод Красная Этна» 22 июня 2012 года в 15.00 в большом зале Дворца культуры по адресу: г.Н.Новгород, ул.Премудрова, д.8.
2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 18 часов 00 мин. 10 мая 2012 года.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
2) Избрание генерального директора ОАО «Завод Красная Этна».
3) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Завод Красная Этна».
4) Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод Красная Этна».
5) Утверждение аудитора ОАО «Завод Красная Этна».
4. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
•годовой отчет общества;
•годовую бухгалтерскую отчетность;
•сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию общества, аудиторе;
•сведения о счетной комиссии;
•рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2011 года;
•заключение ревизионной комиссии и аудитора общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества.
5. Утвердить форму и текст бюллетеней в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»
Бюллетень № 1
Бюллетень №2
Бюллетень №3
6. Утвердить порядок рассылки бюллетеней в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и пункта15.32 Устава Общества.
7. Утвердить текст уведомления о годовом общем собрании акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».
8. Заключить с Первым независимым регистратором - филиалом ЗАО «Регистратор Интрако» договор на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии.
9. Утвердить и ввести в действие приказом по Обществу план подготовки годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Красная Этна».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Сысоев А.Ю.
3.2. Дата: 03.05.2012
