Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении от 04.05.2012 12:50
Закрытого акционерного общества « Ульяновский завод Стройпластмасс»
Решения общих собраний участников (акционеров)
________________________________________
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
Изменения вносятся в пункт «Вопрос № 6 Утверждение аудитора Общества»,
вместо слов «Утвердить аудитором ЗАО «Ульяновский завод Стройпластмасс» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-УЧЕТ-СЕРВИС» читать «Утвердить аудитором ЗАО «Ульяновский завод Стройпластмасс» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «УчетАудитКонсалтинг».
Исправленная версия Сообщения о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Ульяновский завод Стройпластмасс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Ульяновский завод Стройпластмасс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновский район, с.Полдомасово
1.4. ОГРН эмитента 1027301057838
1.5. ИНН эмитента 7321000118
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02024-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.stmass.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «30» апреля 2012 года в 14-15 часов по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновский район, с.Полдомасово, актовый зал ООО «Стройпластмасс – СП».
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам № 1,2,3,5,6 повестки дня собрания – 10685 голосов, что составляет 99,96% от общего количества голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня собрания – 10685 голосов, что составляет 99,96% от общего количества голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня составляет 74823 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня собрания – 74795 голосов, что составляет 99,96% от общего количества голосов.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «Ульяновский завод Стройпластмасс» за 2011 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ЗАО «Ульяновский завод Стройпластмасс» по результатам 2011 года.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1.
«Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 10685 100%
"ПРОТИВ" 0 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0%
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: «Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Ульяновский завод Стройпластмасс»: Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров назначить Афендину Ларису Хайдаровну. Функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное Наблюдательным советом лицо – Елышева Ольга Игорьевна. Время на выступления – до 10 минут. Время на вопросы – до 10 минут после каждого выступления. Время на выступления в прениях – до 5 минут. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров.»
Вопрос № 2.
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «Ульяновский завод Стройпластмасс за 2011 год.»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 10685 100%
"ПРОТИВ" 0 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0%
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ЗАО «Ульяновский завод Стройпластмасс» за 2011 год.»
Вопрос № 3.
«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ЗАО «Ульяновский завод Стройпластмасс» по результатам 2011 года.»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 10685 100%
"ПРОТИВ" 0 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0%
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: «В связи с тем, что финансово-хозяйственная деятельность на предприятии не ведется, прибыль и убытки Общества по результатам 2011 года отсутствуют, дивиденды по итогам работы Общества за 2011 год не выплачивать».
Вопрос № 4.
«Избрание Наблюдательного совета Общества.»
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА» по вопросу № 4 повестки дня:
ФИО кандидата Число голосов Процент
Насыров Равиль Хусаинович 10685 14,29%
Костяев Евгений Александрович 10685 14,29%
Коробкова Наталья Владимировна 10685 14,29%
Келькин Олег Владимирович 10685 14,29%
Афендина Лариса Хайдаровна 10685 14,29%
Хасаинов Рафаил Арифуллович 10685 14,29%
Морозов Александр Владимирович 10685 14,29%
"ПРОТИВ": 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: «Избрать Наблюдательный совет ЗАО «Ульяновский завод Стройпластмасс» в количестве 7 человек:
1. Насыров Равиль Хусаинович
2. Костяев Евгений Александрович
3. Коробкова Наталья Владимировна
4. Келькин Олег Владимирович
5. Афендина Лариса Хайдаровна
6. Хасаинов Рафаил Арифуллович
7. Морозов Александр Владимирович
Вопрос № 5.
«Избрание Ревизионной комиссии Общества.»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №5 повестки дня:
Шевелова Наталья Викторовна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 10685 100%
"ПРОТИВ" 0 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 0 голосов.
Сальникова Наталья Евгеньевна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 10685 100%
"ПРОТИВ" 0 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 0 голосов.
Фирсов Александр Александрович
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 10685 100%
"ПРОТИВ" 0 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: «Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Ульяновский завод Стройпластмасс» в количестве 3 (трех) человек:
1. Шевелова Наталья Викторовна
2. Сальникова Наталья Евгеньевна
3. Фирсов Александр Александрович»
Вопрос № 6.
«Утверждение аудитора Общества.»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 10685 100%
"ПРОТИВ" 0 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0%
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: «Утвердить аудитором ЗАО «Ульяновский завод Стройпластмасс» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «УчетАудитКонсалтинг».
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 03 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Л.Х. Афендина
(подпись)
Дата «04» мая 2012 г. М.П.
