«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волга»
1.3. Место нахождения эмитента город Балахна, Нижегородская область, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента 1025201418989
1.5. ИНН эмитента 5244009279
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00020-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.volga-paper.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента: 04 мая 2012 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10 мая 2012 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении банков, в которых ОАО «Волга» вправе открывать расчетные и иные счета.
2. Об оказании благотворительной помощи Московской государственной художественно-промышленной академии им. Строганова путем поставки на безвозмездной основе в 2012 году 5 тонн бумаги производства БДМ 4 формата 101 см, массой 140 г/м2.
3. Об одобрении Соглашения о предоставлении банковской гарантии № IGR12/NIBR/0__, заключаемого с ОАО Банк ВТБ.
4. Одобрение сделки по привлечению юридического консультанта для представления интересов Общества при рассмотрении спора на сумму свыше 10 000 000 рублей.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Волга» ______________ К.С. Малышев
(подпись)
3.2. Дата «04» мая 2012 г. М.П.
