Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Тюменьхлебопродукт»
12 Сокращенное фирменное наименование - ОАО «Тюменьхлебопродукт»
13 Место нахождения эмитента-г Тюмень, ул Мориса Тореза,12
14 ОГРН эмитента-1027200779506
15 ИНН эмитента- 7202062130
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом- 00309F
17 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый для опубликования сообщений о существенных фактах: wwwsilasibiriru
2 Содержание сообщения
На заседании Совета директоров проходившего 27 апреля 2012 года, принято решение:
По первому вопросу повестки дня: РЕШЕНО:
1 Предварительно утвердить годовой отчет за 2011 год Распределение прибыли и убытков за 2011 год;
2 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества утвердить годовой отчет общества за 2011 год, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества Рекомендовать общему годовому собранию акционеров общества дивиденды не выплачивать, прибыль в размере 99 миллионов рублей направить на развитие общества
По второму вопросу повестки дня: РЕШЕНО: Утвердить
1 Форма проведения годового собрания акционеров – очная
2 Дата проведения собрания 15 июня 2012 г
Место проведения – г Тюмень, ул М Тореза 12
Время начала проведения собрания акционеров 15-00 час
3 Дата составления Списка лиц имеющих право на участие в собрании акционеров - 12 мая 2012 г
4 Утвердить план – график мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров
5 Повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытков (счетов о прибылях и убытках) общества по итогам 2011 г
2 О выплате дивидендов по итогам деятельности общества за 2011 г
3 Избрание членов Совета директоров ОАО «Тюменьхлебопродукт»
4 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Тюменьхлебопродукт»
6 Утверждение аудитора
7 Рассмотрение вопроса реализации имущества Тобольского комбината хлебопродуктов – филиала ОАО «Тюменьхлебопродукт»
6 Порядок и текст сообщения акционерам о проведении собрания – путем опубликования в газете «Тюменские известия», Тюменская правда» не позднее 14 мая 2012 г
7 Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров согласно ст 52 ФЗ «Об акционерных обществах»
8 Форма и текст бюллетеня
9 Дата, место и время начала регистрации участников собрания:
15 июня 2012 г Тюмень, ул М Тореза 12
Начало регистрации 13-00 час
Генеральный директор
ОАО «Тюменьхлебопродукт» ГНМукминов
Главный бухгалтер
ОАО «Тюменьхлебопродукт» НФМаслакова
