о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Архангельский речной порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Архречпорт»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 163016, г.Архангельск, ул.Старожаровихинская, д.7, корп.1, стр.6
1.4. ОГРН эмитента: 1022900514680
1.5. ИНН эмитента: 2901011040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03003-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.arpnet.ru/?Svedenija
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Избрание председателя Совета директоров ОАО «Архангельский речной порт».
2) Избрание секретаря Совета директоров ОАО «Архангельский речной порт».
3) О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт» (форма, дата, время, место проведения общего собрания акционеров).
4) Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
5) Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.
6) О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
7) О счётной комиссии годового общего собрания акционеров Общества.
8) О заключениях ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки хозяйственно-финансовой деятельности Общества за 2011 год.
9) О предварительном утверждении Годового отчёта Общества за 2011 год.
10) О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счёта прибылей и убытков), Общества за 2011 год.
11) О предварительном утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
12) О начислении и выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 2011 года.
13) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
14) Об одобрении трудового договора, заключаемого между ОАО «Архангельский речной порт» и лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Архангельский речной порт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15) Об итогах проверки по факту возгорания 06.11.2011 года круглых лесоматериалов, находящихся на территории грузового района порта «Центральный».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Архангельский речной порт» А.В. Разговоров
3.2. Дата “04” мая 2012г.
