1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Символ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Символ"
1.3. Место нахождения эмитента 198005, г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, 23 Б
1.4. ОГРН эмитента 1027810266440
1.5. ИНН эмитента 7809016906
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03906-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.spb-simvol.ru
2. Содержание сообщения
1.Кворум заседания совета директоров -7 человек.
2. Содержание решений,принятых советом директоров.
2.1. По первому вопросу повестки дняРешили: Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить отчет главного бухгалтера о финансовой деятельности Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
Голосовали: «За»-7 чел, «против»- нет, «воздержались»- нет. Решение принято единогласно.
2.2. По второму вопросу повестки дняРешили :Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2011год.
Голосовали: «За»-7 чел, «против»- нет, «воздержались»- нет. Решение принято единогласно.
2.3. По третьему вопросу повестки дняРешили : Утвердить формы бюллетеней для голосования.
Голосовали: «За»-7 чел, «против»- нет, «воздержались»-нет. Решение принято единогласно
2.4. По четвертому вопросу повестки Решили : Утвердить предложенные формы уведомлений акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в форме рассылки заказных писем и в форме списка лиц, уведомленных о проведении годового Общего собрания акционеров в очной форме с вручением уведомления под расписку.
Голосовали: «За»-7 чел, «против»- нет, «воздержались»-нет. Решение принято единогласно
2.5. По пятому вопросу повестки дня Решилиутвердить перечень информации (материалов), предоставляемым акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
-годовой отчет Общества по итогам работы за 2011 год;
-бухгалтерская отчетность по состоянию на 31 декабря 2011г.;
-заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
-аудиторское заключение.
С указанными материалами акционерам и их представителям предлагается ознакомиться в помещении бухгалтерии ОАО «Символ» с 10.05.12 с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Голосовали: «За»-7 чел, «против»- нет, «воздержались»-нет. Решение принято единогласно
2.6. По шестому вопросу повестки дня Решили утвердить аудитором Общества ООО «БухУчет», член СРО (приказ Минфина №721 от 30.12.2009г.) НП Аудиторская Ассоциация «Содружество» за рег.№1715.
Голосовали: «За»-7 чел, «против»- нет, «воздержались»- нет. Решение принято единогласно
2.7.По седьмому вопросу повестки Решили : прибыль отчетного года в сумме 48413 рублей направить на покрытие убытка прошлых лет в сумме 948038 рублей ; принять убыток отчётного года в сумме 899625 рублей; дивиденды не выплачивать; разрешить использовать прибыль текущего года на социальные и благотворительные нужды на общую сумму до 8000 рублей.
Голосовали: «За»-7 чел, «против»- нет, «воздержались»-нет. Решение принято единогласно
2.8.По восьмому вопросу повестки дня Решили : избрать секретаря собрания из числа присутствующих на собрании акционеров.
Голосовали: «За»-7 чел, «против»- нет, «воздержались»-нет. Решение принято единогласно
3.1. Дата проведения заседания совета директоров -02.05.12.
4.1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Протокол №3 от 04.05.12
5. Подпись
5.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
(подпись) Олейников В.Н.
5.2. Дата: 04.05.12 г. М.П.
________________
