1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Татфлот»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Татфлот»
1.3. Место нахождения эмитента: 420108, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Портовая
1.4. ОГРН эмитента: 1071690074390
1.5. ИНН эмитента: 1655149395
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57112 – D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.raskrytie.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Татфлот»
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров): совместное присутствие
2.3. Дата, место, время проведения: 02 мая 2012г. в 09час.30 мин., РТ, г.Казань, ул.Портовая (Здание управления порта, инв.№124/64, литер В', кадастровый №16:50:02:24722:037)
2.4. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры- владельцы голосующих акций общества: 14 840 голосующих акций общества. Присутствовали: 2 (два) акционера, владельцы 14 840 голосующих акций Общества, что составляет 100% от размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об избрании председателя внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Татфлот»;
2. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Татфлот»;
3. Об утверждении аудиторской организации.
2.6.
1. Итоги голосования по первому вопросу:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров: 14 840 (четырнадцать тысяч восемьсот сорок).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие на внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания: 14 840 (четырнадцать тысяч восемьсот сорок).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 14 840 (четырнадцать тысяч восемьсот сорок).
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«Воздержались» - 0 (ноль)
Формулировка решения, принятого по первому вопросу:
Избрать А.Ф. Хайруллина председателем внеочередного общего собрания акционеров
2. Итоги голосования по второму вопросу:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров: 14 840 (четырнадцать тысяч восемьсот сорок).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие на внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания: 14 840 (четырнадцать тысяч восемьсот сорок).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 14 840 (четырнадцать тысяч восемьсот сорок).
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«Воздержались» - 0 (ноль)
Формулировка решения, принятого по второму вопросу:
Избрать Г.Г. Шарипову секретарем внеочередного общего собрания акционеров.
3. Итоги голосования по третьему вопросу:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров: 14 840 (четырнадцать тысяч восемьсот сорок).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие на внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания: 14 840 (четырнадцать тысяч восемьсот сорок).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 14 840 (четырнадцать тысяч восемьсот сорок).
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«Воздержались» - 0 (ноль)
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:
Утвердить аудиторскую организацию, по итогам проведенного конкурса, в порядке, предусмотренном главой 2 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на право заключения контракта на проведение ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Татфлот» за 2011г. – ООО «СВЭБ», ИНН/КПП 1653000946/165801001, 420039, г.Казань ул.Восстания,60. Генеральному директору ОАО «Татфлот» заключить Контракт на проведение ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Татфлот» за 2011г. с ООО «СВЭБ».
Протокол №4 от 03 мая 2012г.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор В.В. Воронин
(подпись)
3.2. Дата “03” мая 2012 г. М.П.
