«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СМП Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
1.4. ОГРН эмитента 1097711000078
1.5. ИНН эмитента 7750005482
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03368В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.smpbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум составляет 100%. На заседании Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Северный морской путь» (далее ОАО «СМП Банк») присутствовали все члены Совета Директоров. Совет Директоров полномочен принимать решения.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
«За» - 7 (Семь) голосов (Бальский П.Г., Голощапов К.В., Ермакова И.Н., Ротенберг А.Р., Ротенберг Б.Р., Ротенберг И.А., Калантырский Д.Я.);
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Утвердить годовой отчет ОАО «СМП Банк» за 2011 год в соответствии с требованиями Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 04.05.2012 № 15/12
3. Подписи
3.1. Президент-Председатель Правления Д.Я. Калантырский
(подпись)
3.2. Дата “04” мая 2012 г. М.П.
