Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Торжокский завод полиграфических красок"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТЗПК"
1.3. Место нахождения эмитента: 172007, Россия, г.Торжок Тверской области, ул.Мира, д.52
1.4. ОГРН эмитента: 1026901912157
1.5. ИНН эмитента: 6915000328
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04237-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tzpk.com/shareholders_tzpk
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров решениях о созыве годового общего собрания акционеров, утверждении повестки дня общего собрания акционеров, о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда :
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- 04.05.2012 года;
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение – 04.05.2012 года № 3;
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества
Совет директоров принял следующие решения:
•Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ТЗПК» в форме собрания (совместного присутствия). Определить датой проведения 20 июня 2012 года.
Место проведения собрания: г. Торжок, ул. Мира, 52, технический кабинет на 3-ем этаже
заводоуправления (территория ОАО «ТЗПК»).
Начало собрания: 12.00 час.
Продолжительность собрания: ориентировочно 2 часа.
Окончание собрания: ориентировочно 14.00 час.
•Начало регистрации участников – 11.00 час.
•Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10 мая 2011 г.
•Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
3.Распределение прибылей и убытков по результатам работы Общества за 2011 год.
4.О выплате дивидендов по итогам работы 2011 года.
5.Избрание Совета директоров ОАО «ТЗПК».
6.Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ТЗПК».
7.Выборы Счетной комиссии ОАО «ТЗПК»
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Выборы печатного органа для публикации итогов работы Общества.
10.Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента ОАО «ТЗПК» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (в соответствии со статьей 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
•Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2011 год. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ТЗПК», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год
•Выдвинуть кандидата в секретари годового общего собрания акционеров: Александрову Наталью Борисовну.
•Выдвинуть в аудиторы общества ООО «Аудиторско – Консалтинговая группа «Новгородаудит» с оплатой в сумме 346 920,00 руб., с НДС, в год.
•Утвердить в качестве печатного органа для публикации итогов работы Общества газету «Новоторжский вестник».
•Рекомендовать общему собранию акционеров убыток отчетного 2011 года в сумме 2 830 тыс.руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
•Принять решение об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента ОАО «ТЗПК» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (в соответствии со статьей 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
•Утвердить текст Сообщения о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Торжокский завод полиграфических красок», местонахождение: 172007, Российская Федерация, г. Торжок Тверской обл., ул. Мира, д. 52 (текст Сообщения прилагается к настоящему Протоколу – Приложение N 1);
- Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«ТЗПК» довести до сведения акционеров путем направления в их адрес заказного почтового отправления.
•Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1.Годовой отчет общества за 2011 год.
2.Отчет ревизионной комиссии за 2011г.
3.Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
4.Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
5.Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссии Общества.
6.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества (Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию).
7.Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Определить, что с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗПК», акционеры смогут ознакомиться с 31 мая 2012 года по рабочим дням с 9-00 до 16-00 час. по адресу: г. Торжок Тверской обл., ул. Мира, д. 52, ОАО «ТЗПК», отдел кадров.
•Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня и формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТЗПК», представленные в Приложении № 2 к данному протоколу.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ТЗПК" С.О.Римша
3.2. Дата: 04.05.2012
