Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "АйСиЭл - КПО ВС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АйСиЭл - КПО ВС"
1.3. Место нахождения эмитента: 420029, Казань, Сибирский тракт, 34
1.4. ОГРН эмитента: 1021603632170
1.5. ИНН эмитента: 1660014361
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55145-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.icl.ru
2. Содержание сообщения
- Форма проведения ежегодного общего собрания акционеров по итогам 2011 года: очное;
- Дата проведения ежегодного общего собрания акционеров по итогам 2011 года: 15 июня 2012 года, с 14.00. до 17.00 часов по московскому времени;
- Начало регистрации акционеров: 14.00 часов по московскому времени;
- Время проведения собрания: с 14:15 до 17.00 часов по московскому времени;
- Место проведения ежегодного собрания акционеров по итогам 2011 года: г.Казань, ул.Сибирский тракт, 34, здание ОАО «АйСиЭл – КПО ВС»;
- Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: посредством вручения лично под подпись либо под подпись уполномоченного представителя акционера;
- Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: согласно п.3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», а также рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) АО по размеру и порядку выплаты дивидендов;
Повестка дня ежегодного Собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества.
2. Распределение прибыли, в т.ч. распределение дивидендов.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Назначение Генерального директора Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О вознаграждении независимым членам Совета директоров по итогам 2011 года.
- Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адреса, по которому с ней можно ознакомиться: с данной информацией можно ознакомиться, обратившись в Администрацию по месту расположения Общества (г.Казань, ул.Сибирский тракт, 34, здание ОАО «АйСиЭл – КПО ВС», 4–ый этаж).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Дьячков В.В.
3.2. Дата: 04.05.2012 г.
