«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Институт микроэкономики”
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Институт микроэкономики”
1.3.Место нахождения эмитента: 117218, г. Москва, Б. Черемушкинская, д. 34
1.4.ОГРН эмитента: 1057727000088
1.5.ИНН эмитента: 7727270450
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10242-А
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.imce.ru
2.Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения: бюллетени для заочного голосования представили 3 из 5 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
По первому вопросу: «За» - 0, «Против» - 0, «воздержался» – 3.
По второму вопросу: «За» - 2, «Против» - 0, «воздержался» – 1.
По третьему вопросу: «За» - 2, «Против» - 0, «воздержался» – 1.
По четвертому вопросу: «За» - 0, «Против» - 0, «воздержался» – 3.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу: О повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «Институт микроэкономики» решение не принято из-за отсутствия директив со стороны Росимущества, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 03.12.2004 г. № 738.
По вопросу: О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Институт микроэкономики» за 2011 год принято решение: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Институт микроэкономики» за 2011 год.
По вопросу: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Институт микроэкономики» за 2011 год; заключений аудитора и ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год принято решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год; заключений аудитора и ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год.
По вопросу: О предварительном утверждении распределения чистой прибыли ОАО «Институт микроэкономики» за 2011 год и принятии рекомендаций по размеру дивидендов по акциям, порядку и срокам их выплаты решение не принято из-за отсутствия директив со стороны Росимущества, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 03.12.2004 г. № 738.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 03 мая 2012 г.
2.3.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: протокол от 03 мая 2012 г.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор С.Б. Гальперин
3.2. Дата 04 мая 2012 г. М.П.
