ОАО «Ахтубинсктоппром»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ахтубинсктоппром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ахтубинсктоппром»
1.3. Место нахождения эмитента 416502, Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Астраханская, 72
1.4. ОГРН эмитента 1023000507650
1.5. ИНН эмитента 3001001718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Уникальный код эмитенту не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.profrc.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров ,определенного уставом Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Вопрос. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу
№
п/п Ф.И.О. члена совета директоров Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Мельников Павел Васильевич V
2 Куспанов Туремурат Зинурович V
3 Леонова Галина Васильевна V
4 Леонов Олег Юрьевич V
Решение принято.
2. Вопрос. Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 15 июня 2012 года;
Время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час.00 мин.;
Время начала регистрации участников собрания: 13 час.30 мин.;
Место проведения: Астраханская область, г.Ахтубинск, ул. Астраханская, д.72.
Итоги голосования по данному вопросу
№
п/п Ф.И.О. члена совета директоров Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Мельников Павел Васильевич V
2 Куспанов Туремурат Зинурович V
3 Леонова Галина Васильевна V
4 Леонов Олег Юрьевич V
Решение принято.
3. Вопрос. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию
на 14 мая 2012 г.
Итоги голосования по данному вопросу
№
п/п Ф.И.О. члена совета директоров Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Мельников Павел Васильевич V
2 Куспанов Туремурат Зинурович V
3 Леонова Галина Васильевна V
4 Леонов Олег Юрьевич V
Решение принято.
4. Вопрос. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Реорганизация Общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
Итоги голосования по данному вопросу
№
п/п Ф.И.О. члена совета директоров Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Мельников Павел Васильевич V
2 Куспанов Туремурат Зинурович V
3 Леонова Галина Васильевна V
4 Леонов Олег Юрьевич V
Решение принято.
5. Вопрос. Утвердить текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить согласно Устава Общества.
Итоги голосования по данному вопросу
№
п/п Ф.И.О. члена совета директоров Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Мельников Павел Васильевич V
2 Куспанов Туремурат Зинурович V
3 Леонова Галина Васильевна V
4 Леонов Олег Юрьевич V
Решение принято.
6. Вопрос. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год.
Заключение ревизора Общества.
Рекомендации совета директоров Общества по распределению чистой прибыли и убытков
общества, в том числе по выплате дивидендов, по результатам 2011 финансового года.
Сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизоры Общества.
Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в
соответствующий орган Общества.
Итоги голосования по данному вопросу
№
п/п Ф.И.О. члена совета директоров Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Мельников Павел Васильевич V
2 Куспанов Туремурат Зинурович V
3 Леонова Галина Васильевна V
4 Леонов Олег Юрьевич V
Решение принято.
7. Вопрос. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу
№
п/п Ф.И.О. члена совета директоров Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Мельников Павел Васильевич V
2 Куспанов Туремурат Зинурович V
3 Леонова Галина Васильевна V
4 Леонов Олег Юрьевич V
Решение принято.
8. Вопрос. Предварительно утвердить отчет и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу
№
п/п Ф.И.О. члена совета директоров Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Мельников Павел Васильевич V
2 Куспанов Туремурат Зинурович V
3 Леонова Галина Васильевна V
4 Леонов Олег Юрьевич V
Решение принято.
9. Вопрос. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, с предложением представить данную отчетность на утверждение общему собранию акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу
№
п/п Ф.И.О. члена совета директоров Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Мельников Павел Васильевич V
2 Куспанов Туремурат Зинурович V
3 Леонова Галина Васильевна V
4 Леонов Олег Юрьевич V
Решение принято.
10. Вопрос. Рекомендовать общему собранию акционеров принять к сведению, что решение о начислении и выплате дивидендов не может быть принято в связи с тем, что у Общества по результатам отчетного года образовался убыток.
Итоги голосования по данному вопросу
№
п/п Ф.И.О. члена совета директоров Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Мельников Павел Васильевич V
2 Куспанов Туремурат Зинурович V
3 Леонова Галина Васильевна V
4 Леонов Олег Юрьевич V
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционе-
ров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для
голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.Утвердить:
Дату проведения общего годового собрания акционеров: 15 июня 2012 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час.00 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 13 час.30 мин.
Место проведения: Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Астраханская, д.72.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 14 мая 2012 г.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Реорганизация Общества в форме преобразования в общество с ограниченной
ответственностью.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
(текст прилагается). Информирование акционеров о проведении годового общего собрания
акционеров осуществить согласно Устава Общества.
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать
в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего
собрания:
1.Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год.
2.Заключение ревизора Общества
3.Рекомендации совета директоров Общества по распределению чистой прибыли,
в том числе по выплате дивидендов по результатам 2011 финансового года.
4.Сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизоры Общества.
5.Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание
в соответствующий орган Общества.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня
годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).
8. Предварительно утвердить годовой отчет Общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
9. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
10.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять к сведению, что
решение о начислении и выплате дивидендов не может быть принято в связи с тем,
что у Общества по результатам отчетного года образовался убыток.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2012 г., №3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Ахтубинсктоппром» ______________ Т.З. Куспанов
(подпись)
3.2. Дата «04» мая 2012 г. М.П.
