Дата опубликования сообщения о существенном факте, информация в котором корректируется: 4 мая 2012 года.
Корректировка информации в ранее опубликованном сообщении о существенном факте производится в отношении формулировки решения о предварительном утверждении годового отчета общества за 2011 г.
Текст сообщения с учетом скорректированной информации:
Сообщение о существенном факте – О следующих, принятых советом директоров эмитента, решениях:
- о созыве годового общего собрания акционеров;
- о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- о предварительном утверждении годового отчета общества за 2011 г.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Инвестсервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Инвестсервис»
1.3. Место нахождения эмитента 350020, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268
1.4. ОГРН эмитента 1022301597702
1.5. ИНН эмитента 2310021935
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30123- E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kcb.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: от 04.05.2012 г., протокол б/н.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества о созыве годового собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, а также предварительном утверждении годового отчета за 2011 год:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Инвестсервис» (далее, общество) по итогам 2011 года.
В целях подготовки к проведению собрания определить:
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения собрания: 28 июня 2012 года.
Время начала собрания: 15 час. 00 мин.
Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Северная, 324/К, 4-ый этаж.
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 28 июня 2012 года с 14 час.30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров: 11 мая 2012 года.
2.3.2. Провести годовое общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
2. Утверждение аудитора общества.
3. Избрание ревизора общества.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
2.3.3. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – публикация в газете «Кубанские новости».
2.3.4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров (годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, рекомендации Совета по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, заключение аудитора, сведения о кандидатах в органы управления общества).
2.3.5. Утвердить порядок ознакомления акционеров с материалами к собранию: с 08.06.2012 г. с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по адресу г. Краснодар, ул. Северная, 324/К, 4 этаж.
2.3.6. Утвердить форму бюллетеня (Приложение 2) и осуществить направление бюллетеня для голосования не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания в установленном уставом общества порядке. Определить, что владельцы привилегированных акций общества имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года.
2.3.7. Внести на утверждение общему собранию акционеров кандидатуру аудитора – ООО «Аэлита» (г. Краснодар).
2.3.8. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 г., годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 г.
2.3.9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров при утверждении годового отчета и распределения прибыли за 2011 год принять решение о выплате дивидендов за 2011 год в размере 260 рублей на одну привилегированную акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ______________ Ю.Л.Калита (подпись)
3.2. Дата «__04__» __мая__ 2012 г. М.П.
