о проведении годового собрания акционеров
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Тюменьоблснабсбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тюменьоблснабсбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 625002, г. Тюмень, ул. Сакко, д. 17
1.4. ОГРН эмитента 1027200775271
1.5. ИНН эмитента 7202007851
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом № 00435-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.arsib.com
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Отрытого акционерного общества «Тюменьоблснабсбыт»
Место проведения заседания Совета директоров: 625002, г.Тюмень, ул.Сакко, 17.
Дата проведения заседания Совета директоров: 02 мая 2012 года
Время открытия заседания Совета директоров: 09 ч. 30 мин.
Время закрытия заседания Совета директоров: 10 ч. 05 мин.
Настоящий протокол изготовлен: 02 мая 2012 года
На заседании Совета директоров присутствуют 5 членов Совета директоров из 5:
1. Авакян Маис Василович.
2. Габриелян Арамаис Акопович.
3. Габриелян Акоп Арамаисович.
4. Степанян Серго Торгоми.
5. Федорив Галина Анатольевна.
Кворум имеется.
Председатель Совета директоров: Авакян Маис Василович.
Секретарь Совета директоров: Федорив Галина Анатольевна
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьоблснабсбыт» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (очная форма)).
2. Об утверждении:
- даты проведения годового Общего собрания акционеров,
- время проведения годового Общего собрания акционеров,
- время начала регистрации участников собрания,
- места проведения годового Общего собрания акционеров,
3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров,
5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределении прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам его деятельности в 2011г.
6. Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества.
7. Предварительное утверждение кандидатуры Аудитора Общества.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
9. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров,
10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
ПО ПЕРВОМУВОПРОСУ повестки дня: Выступил Председатель Совета директоров Авакян М.В. и сообщил, что в соответствии с п. 1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Предложено провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Тюменьоблснабсбыт» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (очная форма)).
Кворум соблюден, в голосовании принимают участие пять из пяти членов Совета директоров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Тюменьоблснабсбыт» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (очная форма)).
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» -5 членов Совета директоров (100% принявших участие в голосовании).
Решение принято единогласно.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Выступил Председатель Совета директоров Авакян М.В. и предложил утвердить: дату проведения годового Общего собрания акционеров, время проведения годового Общего собрания акционеров, время начала регистрации участников собрания, место проведения годового Общего собрания акционеров,
Кворум соблюден, в голосовании принимают участие пять из пяти членов Совета директоров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить:
- дату проведения годового Общего собрания акционеров: 09 июня 2012 г.;
- время проведения годового Общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания: 11 час. 10 мин.;
- место проведения годового Общего собрания акционеров: 625002, г.Тюмень, ул.Сакко, 17
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» -5 членов Совета директоров (100% принявших участие в голосовании).
Решение принято единогласно.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня: Выступил Председатель Совета директоров Авакян М.В. и предложил утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 03 мая 2012г.
Кворум соблюден, в голосовании принимают участие пять из пяти членов Совета директоров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Тюменьоблснабсбыт» по состоянию на 03 мая 2012 г.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» -5 членов Совета директоров (100% принявших участие в голосовании).
Решение принято единогласно.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Выступил Председатель Совета директоров Авакян М.В. и предложил утвердить повестку дня годового собрания акционеров. Члены Совета директоров определили перечень вопросов подлежащих рассмотрению на годовом собрании акционеров. Вопрос вынесен на голосование.
Кворум соблюден, в голосовании принимают участие пять из пяти членов Совета директоров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытки Общества по результатам его деятельности в 2011 году.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании счетной комиссии,
5. Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» -5 членов Совета директоров (100% принявших участие в голосовании).
Решение принято единогласно.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Выступил Генеральный директор Общества и представил на рассмотрение и предварительное одобрение членам Совета директоров годовой отчет Общества за 2011 г., годовую бухгалтерскую отчетность за 2011г. Члены Совета директоров рассмотрели отчетность Общества и утвердили отчетность для представления акционерам.
Кворум соблюден, в голосовании принимают участие пять из пяти членов Совета директоров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011г., годовую бухгалтерскую отчетность за 2011г.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» -5 членов Совета директоров (100% принявших участие в голосовании).
Решение принято единогласно.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Выступил Председатель Совета директоров Авакян М.В. и пояснил, что каких-либо кандидатур от акционеров на выдвижение в состав совета директоров не поступало, в связи с чем предложено выдвинуть в состав совета директоров на годовом собрании действующих членов Совета директоров;
В Ревизионную комиссию предложено выдвинуть кандидатов имеющих экономическое образование: Тарасову Наталью Вениаминовну, Печенкину Наталью Николаевну, Цанкову Кристину Христомировну;
В состав счетной комиссии выдвинуть: Коваль Светлану Гарниковну, Лебзак Наталью Геннадьевну, Салтыкову Яну Сергеевну.
Кворум соблюден, в голосовании принимают участие пять из пяти членов Совета директоров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выдвинуть в состав Совета директоров для голосования по вопросу «Избрание в состав Совета директоров» на годовом собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:
1. Авакян Маис Василович;
2. Габриелян Арамаис Акопович;
3. Габриелян Акоп Арамаисович;
4. Федорив Галина Анатольевна;
5. Степанян Серго Торгоми.
Выдвинуть в состав Ревизионной комиссии для голосования по вопросу «Избрание в состав ревизионной комиссии» на годовом собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:
1. Тарасову Наталью Вениаминовну,
2. Печенкину Наталью Николаевну,
3. Цанкову Кристину Христомировну.
Выдвинуть в состав Счетной комиссии для голосования по вопросу «Избрание Счетной комиссии» на годовом собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:
1. Коваль Светлану Гарниковну,
2. Лебзак Наталью Геннадьевну,
3. Салтыкову Яну Сергеевну.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» -5 членов Совета директоров (100% принявших участие в голосовании).
Решение принято единогласно.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Выступил Председатель Совета директоров Авакян М.В. и предложил предварительно утвердить кандидатуру аудитора Общества. Члены Совета директоров рассмотрели представленные документы по кандидатуре аудитора и вынесли вопрос на голосование.
Предварительно утвердить аудитором Общества на 2011 г. Общество с ограниченной ответственностью «Эвиденс- Аудит», ориентировочный размер вознаграждения определить 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Кворум соблюден, в голосовании принимают участие пять из пяти членов Совета директоров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Предварительно утвердить аудитором Общества на 2011 г. Общество с ограниченной ответственностью «Эвиденс - Аудит», ориентировочный размер вознаграждения определить 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» -5 членов Совета директоров (100% принявших участие в голосовании).
Решение принято единогласно.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Выступил Председатель Совета директоров Авакян М.В. и предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом собрании акционеров.
Кворум соблюден, в голосовании принимают участие пять из пяти членов Совета директоров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом собрании акционеров.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» -5 членов Совета директоров (100% принявших участие в голосовании).
Решение принято единогласно.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Выступил Председатель Совета директоров Авакян М.В. и предложил утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.
Кворум соблюден, в голосовании принимают участие пять из пяти членов Совета директоров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Осуществить информирование акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом ОАО «Тюменьоблснабсбыт».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» -5 членов Совета директоров (100% принявших участие в голосовании).
Решение принято единогласно.
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Выступил Председатель Совета директоров Авакян М.В. и предложил утвердить перечень и порядок предоставления информации (материалов), лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
Кворум соблюден, в голосовании принимают участие пять из пяти членов Совета директоров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
– годовой отчет ОАО «Тюменьоблснабсбыт»;
– годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Тюменьоблснабсбыт»;
– заключение аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьоблснабсбыт» за 2010 год;
– заключение ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьоблснабсбыт» за 2010 год;
– сведения о кандидатах в Совет директоров;
– сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
– сведения о кандидатуре аудиторской организации для утверждения аудитора;
Предложить акционерам ОАО «Тюменьоблснабсбыт» ознакомиться с указанными материалами с 20 мая 2011г. по адресу: г.Тюмень, ул. Червишевский тракт, 23, строение 8, приемная с понедельника по пятницу в с 14.00 час. до 17.00 час.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» -5 членов Совета директоров (100% принявших участие в голосовании).
Решение принято единогласно.
3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров М.В. Авакян
Секретарь Совета директоров Г.А. Федорив
3.2. Дата “ 03 ” мая 20 12 г. М.П.
