Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пелла"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская обл., Кировский район, г.Отрадное, ул.Центральная,4
1.4. ОГРН эмитента: 1024701329102
1.5. ИНН эмитента: 4706000296
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01720-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.pellaship.ru/test/index.php?page=66lng=r
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 03 мая 2012 г.;
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Ленинградская обл., Кировский р-н, г.Отрадное, ул.Центральная, 4;
время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15-00 час.
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
по первому вопросу повестки дня общего собрания: 87,78% (кворум имелся);
по второму вопросу повестки дня общего собрания: 87,78% (кворум имелся);
по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 87,78% (кворум имелся);
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 7,54% (кворум отсутствовал);
по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 87,78% (кворум имелся);
по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 87,78% (кворум имелся);
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 87,78% (кворум имелся);
по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 87,78% (кворум имелся);
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) а также распределение прибыли ОАО «Пелла» за 2011 финансовый год.
2. Объявление дивидендов по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО "Пелла"
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Пелла»
5. Утверждение аудитора ОАО «Пелла»
6. Одобрение крупных взаимосвязанных сделок по получению кредита в открытом акционерном обществе «НОМОС-БАНК», заключению договоров ипотеки, гарантий, залога и поручительства.
7. Одобрение крупных взаимосвязанных сделок по получению кредита в Кировском отделении № 7915 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество), заключению договоров ипотеки, залога и поручительства.
8. Одобрение крупных взаимосвязанных сделок по получению кредитов в банках г.Санкт-Петербурга, заключению договоров ипотеки, залога и поручительства.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
по первому вопросу повестки дня общего собрания:
Результаты голосования
Варианты голосования
ЗА 406586 голосов 100,00 %*
ПРОТИВ 0голосов 0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0голосов 0,00 %
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными0 голосов 0,00 %
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании0 голосов 0,00 %
*-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято единогласно.
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), а также распределение прибыли ОАО «Пелла» за 2011 финансовый год.
по второму вопросу повестки дня общего собрания:
Результаты голосования
Варианты голосования
ЗА 406586 голосов 100,00 %*
ПРОТИВ 0голосов 0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0голосов 0,00 %
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными0 голосов 0,00 %
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании0 голосов 0,00 %
*-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято единогласно.
Формулировка решения: Выплатить дивиденды в размере 165,0 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию типа А, в сроки предусмотренные законодательством Российской Федерации. Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
Результаты голосования
№Фамилия, имя, отчество количество голосов,
отданных ЗА каждого кандидата
1.Цатуров Герберт Робертович 406 586
2.Долгополов Александр Борисович 406 586
3.Иванов Сергей Михайлович 406 586
4.Мукомел Николай Федорович 406 586
5.Рейдерман Яков Пиньевич 406 586
6.Рейдерман Анна Мееровна 406 586
7.Цветков Евгений Сергеевич 406 586
«ПРОТИВ»
всех кандидатов0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
по всем кандидатам0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании0
Решение принято
Формулировка решения:
Избрать Наблюдательный совет ОАО «Пелла» в составе:
•Долгополов Александр Борисович
•Иванов Сергей Михайлович
•Мукомел Николай Федорович
•Рейдерман Анна Мееровна
•Рейдерман Яков Пиньевич
•Цатуров Герберт Робертович
•Цветков Евгений Сергеевич
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
В связи с отсутствием кворума решение не принято.
по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
Результаты голосования
Варианты голосования
ЗА 406586 голосов 100,00 %*
ПРОТИВ 0голосов 0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0голосов 0,00 %
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными0 голосов 0,00 %
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании0 голосов 0,00 %
*-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято единогласно.
Формулировка решения: Утвердить аудитором ОАО «Пелла» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Транс».
по шестому вопросу повестки дня общего собрания:
Результаты голосования
Варианты голосования
ЗА 406586 голосов 100,00 %*
ПРОТИВ 0голосов 0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0голосов 0,00 %
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными0 голосов 0,00 %
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании0 голосов 0,00 %
*-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято единогласно.
Формулировка решения: Одобрить крупные взаимосвязанные сделки по получению кредита в Открытом акционерном обществе «НОМОС-БАНК», заключению договоров ипотеки, гарантий, залога и поручительства.
Одобрить передачу в залог (неоднократные последующие залоги) принадлежащее ОАО "Пелла" на праве собственности недвижимое имущество, оборудование, находящиеся в постройке буксиры иное имущество, право собственности на которое возникнет в период с даты проведения настоящего собрания и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО "Пелла".
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
- Открытое акционерное общество «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»
- Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Цена сделки: в пределах суммы, эквивалентной 130 млн. Евро
Предмет сделки: получение кредитов на пополнение оборотных средств
Срок осуществления сделки: период, до следующего годового общего собрания акционеров общества.
Иные существенные условия сделки: не определены.
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:
Результаты голосования
Варианты голосования
ЗА 406586 голосов 100,00 %*
ПРОТИВ 0голосов 0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0голосов 0,00 %
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными0 голосов 0,00 %
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании0 голосов 0,00 %
*-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято единогласно.
Формулировка решения:
Одобрить крупные взаимосвязанные сделки по получению кредита в Кировском отделении № 7915 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество), заключению договоров ипотеки, залога и поручительства.
Одобрить передачу в залог (неоднократные последующие залоги) принадлежащее ОАО "Пелла" на праве собственности недвижимое имущество, оборудование, находящиеся в постройке буксиры и иное имущество, право собственности на которое возникнет в период с даты проведения настоящего собрания и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО "Пелла".
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
- Открытое акционерное общество «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»
- Кировское отделение № 7915 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Цена сделки: в пределах суммы, эквивалентной 130 млн. Евро
Предмет сделки: получение кредитов на пополнение оборотных средств
Срок осуществления сделки: период, до следующего годового общего собрания акционеров общества
Иные существенные условия сделки: не определены
по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:
Результаты голосования
Варианты голосования
ЗА 406586 голосов 100,00 %*
ПРОТИВ 0голосов 0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0голосов 0,00 %
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными0 голосов 0,00 %
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании0 голосов 0,00 %
*-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято единогласно.
Формулировка решения:
Одобрить крупные взаимосвязанные сделки по получению кредита в одном из перечисленных в настоящем решении банков г.Санкт-Петербурга, заключению договоров ипотеки, залога и поручительства.
Одобрить передачу в залог (неоднократные последующие залоги) принадлежащее ОАО "Пелла" на праве собственности недвижимое имущество, оборудование, находящиеся в постройке буксиры и иное имущество, право собственности на которое возникнет в период с даты проведения настоящего собрания и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО "Пелла".
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
- Открытое акционерное общество «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»
- один из нижеперечисленных банков г.Санкт-Петербурга:
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"ОАО "АБ"РОССИЯ"ВНЕШЭКОНОМБАНК
ОАО Банк ЗЕНИТ
Цена сделки: в пределах суммы, эквивалентной 130 млн. Евро
Предмет сделки: получение кредитов на пополнение оборотных средств
Срок осуществления сделки: период, до следующего годового общего собрания акционеров общества
Иные существенные условия сделки: не определены
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол
№ 21 от 04.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.Р.Цатуров
3.2. Дата: 4 мая 2012 г.
