акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Графское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Графское»
1.3. Место нахождения эмитента 394080, г. Воронеж, ул.Никитина, д. 149
1.4. ОГРН эмитента 1023601544746
1.5. ИНН эмитента 3661001866
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41954-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.graf.ru/inf/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения собрания – 25.05.2012 в 17 ч. 00 мин. по адресу: г. Воронеж, ул.Никитина, 149. Заполненные бюллетени могут отправляться по адресу: 394080, г. Воронеж, ул.Никитина, 149.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30.04.2012 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011 год.
2. Отчет ревизионной комиссии и сообщение результатов.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О дивидендах за 2011 год.
7. Избрание членов счетной комиссии.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с указанной информацией акционеры могут ознакомиться по рабочим дням в помещении Общества, по адресу: г. Воронеж, ул.Никитина, 149, в кабинете планово-экономического отдела, начиная с 02 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Степанов
(подпись)
3.2. Дата “28” апреля 20 12 г. М.П.
