1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный банк «Девон-Кредит» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АБ «Девон-Кредит» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Ленина, 77
1.4. ОГРН эмитента 1021600002148
1.5. ИНН эмитента 1644004905
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01972-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.devoncredit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров АБ «Девон-Кредит» (ОАО) решения о проведении заседания Совета директоров АБ «Девон-Кредит» (ОАО): «04» мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АБ «Девон-Кредит» (ОАО): «05» мая 2012 года.
2.3. Повестка дня Совета директоров АБ «Девон-Кредит» (ОАО):
1. О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО) вопроса об определении в соответствии со ст. 77и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО) вопроса об одобрении в соответствии с требованиями ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям АБ «Девон-Кредит» (ОАО) из нераспределенной прибыли прошлых лет и порядку их выплаты.
4. О проведении внеочередного общего собрания акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО):
4.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО) и определении формы проведения собрания.
4.2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
4.3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
4.4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
4.5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
4.6. Об определении почтового адреса, по которому должны направляться акционерами, принявшими участие в голосовании по вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО), заполненные бюллетени.
4.7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
4.8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
5. О проведении внеочередного общего собрания акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО):
5.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО) и определении формы проведения собрания.
5.2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
5.3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
5.4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
5.5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
5.6. Об определении почтового адреса, по которому должны направляться акционерами, принявшими участие в голосовании по вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО), заполненные бюллетени.
5.7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АБ «Девон-Кредит» (ОАО).
5.8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества: 21 мая 2012 года по состоянию на 17 часов 00 минут (время московское).
2.5.Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества.
2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества: из нераспределенной прибыли прошлых лет.
2.7. Категории (типы) акций акционерного общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные акции.
3. Подпись
3.1. Президент АБ «Девон-Кредит» (ОАО) Р.Ф.Нуралиев
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” мая 20 12 г. М.П.
