Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "БЭТО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БЭТО"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450022, г. Уфа, ул. Менделеева, 134
1.4. ОГРН эмитента: 1020202551423
1.5. ИНН эмитента: 0274068924
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01900-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oaobeto.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решений имелся.
Результаты голосования:
«за» – 8 членов Совета директоров;
«против» – 0 членов Совета директоров;
«воздержался» – 0 членов Совета директоров;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. По требованию ООО «Корпорация «МОНОЛИТ» созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БЭТО» и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 26 июля 2012 года в актовом зале ОАО «БЭТО» по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, 134 (вход через ИЛК).
Время проведения собрания: 14 ч. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 12 ч. 00 мин.
1.2. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «БЭТО», по состоянию реестра акционеров на 03 мая 2012 года.
1.3. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БЭТО» следующие вопросы:
1) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ОАО «БЭТО».
2) Избрание Совета директоров ОАО «БЭТО».
1.4. Не позднее 16 мая 2012 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, направить заказным письмом сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БЭТО».
1.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров (информация (материалы) прилагается).
1.6. Установить, что ознакомление акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, производится в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БЭТО» по адресу нахождения исполнительного органа Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 134, ОАО «БЭТО», (юридический отдел) в рабочие дни с 8:30 ч. до 17:30 ч. (по местному времени), а также во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.
1.7. Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 134, ОАО «БЭТО».
1.8. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БЭТО».
1.9. Поручить генеральному директору ОАО «БЭТО» Галимову Р.Р. уведомить акционеров ОАО «БЭТО», имеющих право выдвижения кандидатов в совет директоров Общества, о возможности осуществления ими указанного права.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» мая 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» мая 2012г., Протокол № 8/134.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р.Р. Галимов
3.2. Дата: 03 мая 2012г.
