Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Фонд Доверие».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Фонд Доверие»
1.3. Место нахождения эмитента: 162622, Россия, Вологодская область, г. Череповец, Советский пр., 72.
1.4. ОГРН эмитента: 1023501236692
1.5. ИНН эмитента: 3528014952
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01751-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tchercom.ru/~doverie/
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «04» мая 2012 год.
2.1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «04» мая 2012 год Протокол № 4/2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Утверждение отчета генерального директора о работе ОАО «Фонд Доверие» за 2011 год. Одобрение сделок, заключенных генеральным директором от имени Общества за 2011 год.
Принято решение:
Утвердить отчет генерального директора Белова Михаила Борисовича о работе ОАО «Фонд Доверие» за 2011 год.
Одобрить сделки, заключенные генеральным директором ОАО «Фонд Доверие» от имени Общества в 2011 году.
Голосование: единогласно.
2. Утверждение годового отчета за 2011 год.
Принято решение: Утвердить годовой отчет за 2011 год.
Голосование: единогласно.
3. О проведении общего годового собрания акционеров ОАО «Фонд Доверие».
Приняты решения:
Назначить общее годовое собрание акционеров на 22 июня 2012 года в 10.00 , регистрация в 09.00. Место проведения собрания: Вологодская обл., г. Череповец, ул. Спортивная, д. 13.
Форма проведения: собрание.
Голосование: единогласно.
4. О дате составления списка лиц имеющих право на участие в общем годовом собрании.
Приняты решения:
Поручить регистратору Общества – ЗАО «Московский Фондовый Центр» составить на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Фонда Доверие» список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании Общества по состоянию на 10 мая 2012 года.
Голосование: единогласно.
5. Об утверждении повестки дня общего годового собрания.
Принято решение: Утвердить следующую повестку дня
Вопрос повестки дня Формулировка решения по вопросу
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год
2. О распределении прибыли за 2011 год. Прибыль по результатам работы 2011 года не распределять
3. Избрание членов совета директоров. Избрать членами Совета директоров следующих лиц:
Белов Михаил Борисович
Савелов Виктор Николаевич
Еремин Сергей Ильич
Полозкова Светлана Валерьевна
Иванов Владимир Анатольевич
Афанасьев Владимир Витальевич
Мерцалов Павел Андреевич
Светлов Владимир Иванович
Антонова Валентина Михайловна
4. Выборы ревизионной комиссии. Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц:
Данченко Олег Николаевич
Казначеева Надежда Леонидовна
Семёнова Ирина Анатольевна
5. Утверждение аудитора общества.
Утвердить аудитором ОАО «Фонд Доверие» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «МИГ-Аудит»
Голосование: единогласно.
6. Утверждение бланка бюллетеня для голосования на общем годовом собрании акционеров ОАО «Фонд Доверие».
Принято решение: Утвердить бланк бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров ОАО «Фонд Доверие» .
Голосование: единогласно.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________ М.Б. Белов
3.2. Дата «04» мая 2012 год
М.П.
