«о созыве общего собрания акционеров эмитента»,
«об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента»,
«об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Обьэлектромонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОЭМ»
1.3. Место нахождения эмитента Тюменская область, ХМАО, г.Нижневартовск ул.9П стр.24
1.4. ОГРН эмитента 1028600954030
1.5. ИНН эмитента 8603004673
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elitclub.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
Дата проведения заседания Совета директоров: 04.05.2012
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 04.05.2012г. б/н
Кворум для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Содержание решения, принятого Советом директоров:
1.1 В связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для включения в список кандидатур для кумулятивного голосования по выборам Совета директоров Общества, включить в список следующие кандидатуры:
1. Абакумов Юрий Николаевич
2. Кокин Петр Максимович
3. Веснин Андрей Анатольевич
4. Лобанов Александр Александрович
5. Иванчик Владимир Леонидович
1.2 В связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для включения в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества, включить в список следующие кандидатуры:
1. Кужим Ольга Петровна
2. Беликова Наталья Николаевна
3. Потейкин Александр Алексеевич
1.3 В связи с истечением в 2012 году срока полномочий Генерального директора общества и отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для включения в список кандидатур на должность Генерального директора для голосования, включить в список кандидатуру Веснина Андрея Анатольевича.
Голосовали: «За»:
Абакумов Юрий Николаевич
Кокин Петр Максимович
Веснин Андрей Анатольевич
Лобанов Александр Александрович
Шляхов Владимир Николаевич
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
(решение принято единогласно)
2. Внести на утверждение годового общего собрания акционеров кандидатуру Аудитора Общества на 2012 год ООО «Аудиторская помощь».
Голосовали: «За»:
Абакумов Юрий Николаевич
Кокин Петр Максимович
Веснин Андрей Анатольевич
Лобанов Александр Александрович
Шляхов Владимир Николаевич
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
(решение принято единогласно)
3. Утвердить проект решений Совета директоров по подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «ОЭМ»:
3.1 Утвердить дату проведения собрания – 08 июня 2012.
3.2 Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 15.00
3.3 Время начала регистрации участников собрания: 14.00.
3.4 Место проведения годового общего собрания акционеров: Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра АО, Тюменская область, город Нижневартовск, ул. 9П, стр. 24
3.5 Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 05 мая 2012
3.6 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 1);
3.7 Утвердить форму и текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 2);
3.8 Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров не позднее 18 мая 2012.
3.9 Утвердить следующую повестку дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 г.
2. О распределении прибыли и убытков по результатам финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов за 2011 г.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании Генерального директора Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества на 2012 год.
3.10 Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, выносимых на голосование по инициативе Совета директоров:
Вопрос №1. Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2011 г., годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества».
Вопрос №2. Формулировка решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Выплату дивидендов за 2011 год не производить».
Вопрос №3 Формулировка решения: «Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Абакумов Юрий Николаевич
2. Кокин Петр Максимович
3. Веснин Андрей Анатольевич
4. Лобанов Александр Александрович
5. Иванчик Владимир Леонидович
Вопрос №4 Формулировка решения: «Избрать Генеральным директором Общества Веснина Андрея Анатольевича»
Вопрос №5 Формулировка решения: «Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих лиц:
1. Кужим Ольга Петровна
2. Беликова Наталья Николаевна
3. Потейкин Александр Алексеевич»
Вопрос №6 Формулировка решения: «Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО «Аудиторская помощь».
3.11 Предварительно утвердить годовой отчет Общества.
3.12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплату дивидендов за 2011 год не производить.
3.13. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества;
2. Протокол заседания Совета директоров Общества от 04 мая 2012 г.;
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2011 года;
4. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (копии бюллетеней для голосования);
5. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
6. Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
7. Заключение аудитора Общества.
Голосовали: «За»:
Абакумов Юрий Николаевич
Кокин Петр Максимович
Веснин Андрей Анатольевич
Лобанов Александр Александрович
Шляхов Владимир Николаевич
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
(решение принято единогласно)
4. Утвердить Секретариат Собрания ОАО «ОЭМ» сроком на три года в следующем составе:
Суходоева Алевтина Васильевна
Голосовали: «За»:
Абакумов Юрий Николаевич
Кокин Петр Максимович
Веснин Андрей Анатольевич
Лобанов Александр Александрович
Шляхов Владимир Николаевич
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
(решение принято единогласно)
С информацией по вопросам повестки дня можно ознакомиться в рабочие дни, в ОАО «Обьэлектромонтаж» начиная с 05 мая 2012 г. по адресу:
- Российская Федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. 9П, стр.24, либо запросить комплект документов по почте.
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента - Генеральный директор
Веснин А.А.
(подпись)
3.2. Дата « 04 » мая 20 12 г. М. П.
