Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОМПК»
13 Место нахождения эмитента 127254, Российская Федерация, г Москва, Огородный проезд, д 18
14 ОГРН эмитента 1027739261263
15 ИНН эмитента 7715034360
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01262-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwdisclosureru/issuer/7715034360/indexshtml
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 04 мая 2012 года
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 10 мая 2012 года
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Принятие решения по вопросам о подготовки и проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ОМПК»:
11 Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ОМПК»
12 Утверждение даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ОМПК», почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени акционерами, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров
13 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОМПК»
14 Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ОАО «ОМПК»
15 Предварительное утверждение годового отчета Общества
16 О рекомендациях общему собранию акционеров ОАО «ОМПК» по распределению прибыли, в том числе о выплате (невыплате) дивидендов по акциям ОАО «ОМПК» за 2011 год
17 Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров о порядке ведения общего собрания акционеров
18 Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ОМПК»
19 Утверждение формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, направляемого им в виде письменного уведомления
110 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
111 Определение даты рассылки сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционерам ОАО «ОМПК»
112 О кандидате в аудиторы Общества
113 Утверждение информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при
подготовке к проведению общего собрания, а также порядка ознакомления акционеров с
такой информацией (материалами)
114 Об исполнении функций Председательствующего на собрании акционеров и секретаря общего собрания акционеров ОАО «ОМПК»
24 Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 10 мая 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор _____________________________ Попов МВ
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (ИО Фамилия)
32 04 мая 2012 года
(дата) МП
