1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Саранский комбинат макаронных изделий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКМИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 430904, РМ, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, 7
1.4. ОГРН эмитента: 1021301112832
1.5. ИНН эмитента: 1328047516
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55274-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.skmi.ru
2. Содержание сообщения
Совет директоров ПОСТАНОВИЛ:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СКМИ».
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (общее присутствие)
2.Определить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СКМИ» - 30 мая 2012 года, 16.00 часов по адресу: 430904, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, д. 7
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СКМИ» - 15.30 часов.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СКМИ», будет осуществляться по адресу места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СКМИ»: 430904, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, д. 7
3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 05 мая 2012 года.
4.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СКМИ»:
1).Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СКМИ». Избрание членов Счетной комиссии.
2).Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СКМИ», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СКМИ» по результатам 2011 года.
3).Избрание членов Совета директоров ОАО «СКМИ».
4).Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СКМИ».
5).Утверждение аудитора ОАО «СКМИ» на 2012-2013 г.г. (до следующего годового общего собрания акционеров).
5.С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СКМИ» можно ознакомиться по адресу: 430904, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, д.7 , кабинет бухгалтерии, начиная с 05 мая 2012 года с 09.00 часов до 16.00 часов путем направления в ОАО «СКМИ» (по почте или вручения на руки секретарю) заявления, составленного в письменной форме.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Черных Сергей Иванович
3.2. Дата подписи: 04.05.2012 г. М.П.
