о решениях, принятых общим собранием акционеров ОАО «ЦМТ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Центр международной торговли»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦМТ»
1.3. Место нахождения эмитента 123610, Москва, Краснопресненская наб.,12
1.4. ОГРН эмитента 1027700072234
1.5. ИНН эмитента 7703034574
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01837-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.wtcmoscow.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 апреля 2012 года, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, конференц-зал «Ладога» ОАО «ЦМТ».
2.4. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, что составляет 95,8096% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ЦМТ» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЦМТ» по результатам 2011 года.
3. Утверждение статей распределения прибыли ОАО «ЦМТ» за 2011 год, в том числе размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2011 финансового года.
4. Прекращение полномочий генерального директора ОАО «ЦМТ» в связи с истечением их срока.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЦМТ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».
7. Избрание генерального директора ОАО «ЦМТ».
8. Утверждение Аудитора ОАО «ЦМТ» на 2012 год.
9. Утверждение Устава ОАО «ЦМТ» в новой редакции.
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ».
11. Утверждение в новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «ЦМТ».
12. Утверждение изменений, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета ОАО «ЦМТ» за 2011 год.
Итоги голосования:
За 1 005 610 136 Голосов 96.9153 %
Против 300 000 Голосов 0.0289 %
Воздержался 1 840 000 Голосов 0.1773 %
Бюллетень недействителен 28 725 812 Голосов 2.7684 %
Не голосовал 1 141 903 Голосов 0.1101 %
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО «ЦМТ» по результатам 2011 финансового года.
Итоги голосования:
За 1 006 245 236 Голосов 96.9765 %
Против 364 900 Голосов 0.0352 %
Воздержался 1 140 000 Голосов 0.1099 %
Бюллетень недействителен 28 725 812 Голосов 2.7684 %
Не голосовал 1 141 903 Голосов 0.1101 %
Вопрос повестки дня № 3: Утверждение статей распределения прибыли за 2011 год, в том числе размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2011 финансового года.
Итоги голосования:
За 1 005 850 136 Голосов 96.9384 %
Против 1 300 000 Голосов 0.1253 %
Воздержался 600 000 Голосов 0.0578 %
Бюллетень недействителен 28 725 812 Голосов 2.7684 %
Не голосовал 1 141 903 Голосов 0.1101 %
Вопрос повестки дня № 4: Прекращение полномочий генерального директора ОАО «ЦМТ» в связи с истечением их срока.
Итоги голосования:
За 1 000 357 956 Голосов 96.4091 %
Против 3 796 500 Голосов 0.3659 %
Воздержался 2 230 000 Голосов 0.2149 %
Бюллетень недействителен 30 091 492 Голосов 2.9001 %
Не голосовал 1 141 903 Голосов 0.1101 %
Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов Совета директоров ОАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
Адамян Серж Бахшиевич За 945 816 714 Голосов
Березин Андрей Юрьевич За 3 598 070 Голосов
Гавриленко Анатолий Григорьевич За 1 000 081 758 Голосов
Катырин Сергей Николаевич За 1 094 031 952 Голосов
Курочкин Дмитрий Николаевич За 928 606 719 Голосов
Погребенко Владимир Игоревич За 844 292 370 Голосов
Садова Елена Николаевна За 14 558 070 Голосов
Серов Валерий Михайлович За 251 410 910 Голосов
Страшко Владимир Петрович За 1 048 466 852 Голосов
Теплухин Павел Михайлович За 895 632 537 Голосов
Против всех 0
Воздержался по всем вопросам 2 310 000
Бюллетень недействителен 226 105 684
Не голосовал 8 413 321
Вопрос повестки дня собрания №6: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
1. Бирюкова Юлия Борисовна
За 671 267 434 Голосов 65.1466 %
Против 190 449 800 Голосов 18.4832 %
Воздержался 121 652 600 Голосов 11.8064 %
2. Вискребенцова Ирина Геннадьевна
За 220 161 780 Голосов 21.3667 %
Против 640 015 454 Голосов 62.1135 %
Воздержался 123 192 600 Голосов 11.9559 %
3. Кубиков Андрей Геннадьевич
За 787 866 034 Голосов 76.4625 %
Против 193 611 300 Голосов 18.7900 %
Воздержался 1 892 500 Голосов 0.1837 %
4. Липатников Николай Михайлович
За 669 902 534 Голосов 65.0141 %
Против 191 676 700 Голосов 18.6022 %
Воздержался 121 790 600 Голосов 11.8198 %
5. Мурованный Сергей Александрович
За 855 037 734 Голосов 82.9815 %
Против 6 236 100 Голосов 0.6052 %
Воздержался 122 096 000 Голосов 11.8494 %
6. Орлова Елена Станиславовна
За 671 102 534 Голосов 65.1305 %
Против 190 837 200 Голосов 18.5208 %
Воздержался 121 430 100 Голосов 11.7848 %
7. Федотова Жанна Владимировна
За 673 503 034 Голосов 65.3635 %
Против 189 456 700 Голосов 18.3868 %
Воздержался 120 410 100 Голосов 11.6858 %
Бюллетень недействителен 46 906 114 Голосов 4.552 %
Не голосовал 120 000 Голосов 0.0116 %
Вопрос повестки дня собрания № 7: Избрание Генерального директора ОАО «ЦМТ».
1. Саламатов Владимир Юрьевич
За 960 383 054 Голосов 93.1944 %
Против 8 717 100 Голосов 0.8459 %
Воздержался 24 710 000 Голосов 2.3978 %
2. Серов Валерий Михайлович
За 10 667 100 Голосов 1.0361 %
Против 958 748 054 Голосов 93.0357 %
Воздержался 24 385 000 Голосов 2.3663 %
Бюллетень недействителен 36 645 794 Голосов 3.5561 %
Не голосовал 60 000 Голосов 0.0058 %
Вопрос повестки дня № 8. Утверждение Аудитора ОАО «ЦМТ» на 2012 год.
Итоги голосования:
За 1 000 178 836 Голосов 96.3918 %
Против 5 622 400 Голосов 0.5419 %
Воздержался 1 708 900 Голосов 0.1647 %
Бюллетень недействителен 28 965 812 Голосов 2.7916 %
Не голосовал 1 141 903 Голосов 0.1101 %
Вопрос повестки дня № 9. Утверждение Устава ОАО «ЦМТ» в новой редакции
Итоги голосования:
За 883 033 136 Голосов 85.1020 %
Против 120 364 900 Голосов 11.6001 %
Воздержался 3 932 100 Голосов 0.3790 %
Бюллетень недействителен 29 145 812 Голосов 2.8089 %
Не голосовал 1 141 903 Голосов 0.1101 %
Вопрос повестки дня № 10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
За 1 003 873 636 Голосов 96.7479 %
Против 180 000 Голосов 0.0173 %
Воздержался 3 636 500 Голосов 0.3505 %
Бюллетень недействителен 28 785 812 Голосов 2.7742 %
Не голосовал 1 141 903 Голосов 0.1101 %
Вопрос повестки дня № 11. Утверждение в новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
За 1 003 135 136 Голосов 96.6767 %
Против 425 400 Голосов 0.0410 %
Воздержался 4 069 600 Голосов 0.3922%
Бюллетень недействителен 28 845 812 Голосов 2.7800 %
Не голосовал 1 141 903 Голосов 0.1101 %
Вопрос повестки дня № 12. Утверждение изменений, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
За 938 006 354 Голосов 90.4000 %
Против 235 000 Голосов 0.0226 %
Воздержался 3 835 100 Голосов 0.3696 %
Бюллетень недействителен 28 785 812 Голосов 2.7742 %
Не голосовал 66 755 585 Голосов 6.4335 %
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу повестки дня № 1 принято решение: «Утвердить годовой отчет ОАО «ЦМТ» за 2011 год».
По вопросу повестки дня № 2: принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ЦМТ» по результатам 2011 финансового года».
По вопросу повестки дня № 3 принято решение: «Утвердить статьи распределения прибыли ОАО «ЦМТ» за 2011 год, в том числе размер, срок и форму выплаты дивидендов по результатам 2011 финансового года в соответствии с предложением Совета директоров ОАО «ЦМТ».
По вопросу повестки дня № 4: принято решение:» Прекратить полномочия генерального директора ОАО «ЦМТ» в связи с истечением их срока».
По вопросу повестки дня № 5 «Избрать в Совет директоров ОАО «ЦМТ»:
1. Адамяна Сержа Бахшиевича.
2. Гавриленко Анатолия Григорьевича.
3. Катырина Сергея Николаевича.
4. Курочкина Дмитрия Николаевича.
5. Погребенко Владимира Игоревича.
6. Страшко Владимира Петровича.
7. Теплухина Павла Михайловича».
По вопросу повестки дня собрания № 6 принято решение: «Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ЦМТ»:
1. Бирюкову Юлия Борисовну – главного экономиста Валютно-финансового департамента ТПП РФ
2. Кубикова Андрея Геннадьевича – начальника отдела Департамента имущества города Москвы
3. Липатникова Николая Михайловича – президента Вятской ТПП
4. Мурованного Сергея Александровича – начальника Контрольно-ревизионного отдела ООО «АЛОР Групп»
5. Орлову Елена Станиславовну – директора Департамента бухгалтерского учета – главный бухгалтер ТПП РФ
6. Федотову Жанну Владимировну – начальника Юридического отдела ОАО «ЦМТ».
По вопросу повестки дня собрания № 7 принято решение: «Избрать генеральным директором ОАО «ЦМТ» Саламатова Владимира Юрьевича».
По вопросу повестки дня собрания № 8 принято решение: «Утвердить Аудитором ОАО «ЦМТ» на 2012 год Закрытое акционерное общество «МЦФЭР-консалтинг» (ЗАО «МЦФЭР-консалтинг»)».
По вопросу повестки дня № 9 принято решение: «Утвердить Устав ОАО «ЦМТ» в новой редакции».
По вопросу повестки дня № 10 принято решение: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ».
По вопросу повестки дня № 11 принято решение: «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ЦМТ» в новой редакции».
По вопросу повестки дня № 12 принято решение: «Утвердить изменения, внесенные в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: 3 мая 2012 года, Протокол № 22.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и экономике (подпись) А.С. Бочаров
М.П.
3.2. Дата “ 04” мая 2012 г.
