« Решения Совета директоров ( наблюдательного совета)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Александровский машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 618320, Россия, Пермский край,
г. Александровск, ул. Войкова, дом 3
1.4. ОГРН эмитента 1025901675513
1.5. ИНН эмитента 5910004528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30477-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.amz.perm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 6 членов совета директоров из 7. кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: решения по вопросам 1- 5 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательного совета) эмитента: об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента
Вопрос повестки дня № 1.1. Об утверждении оргкомитета по подготовке годового общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение: Утвердить оргкомитет по подготовке Общего собрания акционеров в следующем составе: Глухов А.Г., Кенарская З.А., Пономаренко В.К., Шпак Л.В., Щеглов Д.В.
Вопрос повестки дня № 1.2. О включении кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
Принятое решение: Включить следующие кандидатуры в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Меграбяна Геворга Г., Меграбяна Гагика Г., Меграбян Амалию Г., Ильиных В.А., Кенарскую З.А., Матасова В.И., Хромцова В.С.
Вопрос повестки дня № 1.3. О включении кандидатур в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
Принятое решение: Включить следующие кандидатуры в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества: Глухова А.Г., Долгину Е.Ю., Казачука Е.В., Наварич Г.Н., Шпак Л.В.
Вопрос повестки дня № 1.4. Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества.
Принятое решение: Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора Общества на 2012 год Закрытое акционерное общество « Аудит-информ».
Вопрос повестки дня № 1.5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по результатам 2011 года по распределению прибыли, в том числе размеру прибыли и порядку их выплаты.
Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли: дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать, нераспределенную прибыль направить на пополнение оборотных средств и развитие производства.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2012., протокол № 234
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Г.Меграбян
(подпись)
3.2. Дата “04” мая 2012 г. М.П.
