о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дорогобуж».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дорогобуж».
1.3. Место нахождения эмитента: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский.
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535773
1.5. ИНН эмитента: 6704000505
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dorogobuzh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам 1,2 повестки дня голосовали семь членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросам 1,2 повестки дня:
«За» – 7 гол.
«Против» – 0 гол.
«Воздержался» – 0 гол.
По вопросу 3 повестки дня голосовали три независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
«За» – 3 гол.
«Против» – 0 гол.
«Воздержался» – 0 гол.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Дорогобуж» (далее - «собрание акционеров») в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
1.2. Провести собрание акционеров 22 июня 2012 г. в 10 час. 30 мин. в помещении Культурного центра ОАО «Дорогобуж» (Смоленская обл., Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 20).
1.3. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составляется по состоянию на 24 час. 00 мин. 04 мая 2012 г.
1.4. Утвердить следующую повестку дня собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Дорогобуж» 22 июня 2012 г., разработанного Советом директоров ОАО «Дорогобуж».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Дорогобуж» за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Дорогобуж» за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Дорогобуж» по результатам 2011 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года, о размере дивидендов, форме и порядке их выплаты.
5. Утверждение аудитора ОАО «Дорогобуж».
6. Избрание Совета директоров ОАО «Дорогобуж».
7. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Дорогобуж».
1.5. Установить, что владельцы привилегированных акций ОАО «Дорогобуж» (далее – «Общество») обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания акционеров, так как на годовом общем собрании акционеров 20 мая 2011 года было принято решение о неполной выплате дивидендов по результатам 2010 г. по привилегированным акциям Общества.
1.6. Одобрить проект порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Дорогобуж» 22 июня 2012 г., разработанный Советом директоров ОАО «Дорогобуж», (приложение № 1), и предложить годовому общему собранию акционеров утвердить его.
1.7. Утвердить:
? форму и текст сообщения о проведении собрания акционеров (приложение № 2);
? положение о Группе рассылки бюллетеней для голосования (приложение № 3);
? положение о наблюдателях (приложение № 4);
? текст сопроводительного письма акционеру, которое должно направляться в адрес акционера вместе с бюллетенями для голосования (приложение № 5);
? примерные формы отличительных знаков для членов рабочих органов собрания, наблюдателей, консультантов (приложение № 6);
? образец штампа, который будет использоваться для нанесения на бюллетени надписи «Дубликат» (приложение № 7);
? форму приглашения, которое должно выдаваться лицам, зарегистрировавшимся для участия в собрании акционеров 22 июня 2012 г., и на основании которого будет осуществляться допуск в зал проведения собрания акционеров (приложение № 8).
1.8. Установить, что сообщение о проведении собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, в срок по 31 мая 2012 года включительно заказным письмом по адресу, указанному в реестре владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 24 час. 00 мин. 04 мая 2012 г., а также дополнительно публикуется в газетах «Химик», «Край Дорогобужский», «Рабочий путь» и размещается на сайте ОАО «Дорогобуж»: www.dorogobuzh.ru в вышеуказанный срок.
1.9. Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания акционеров (приложение № 9).
1.10. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания акционеров, предоставляется им для ознакомления в управлении обращения ценных бумаг ОАО «Дорогобуж» с 31 мая по 21 июня 2012 г. в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., 22 июня 2012 г. во время проведения собрания акционеров в Культурном центре ОАО «Дорогобуж» и размещается на сайте ОАО «Дорогобуж»: www.dorogobuzh.ru.
1.11. Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров (их представители), могут направить заполненные бюллетени для голосования Обществу по адресу: 215753, Российская Федерация, Смоленская обл., Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ОАО «Дорогобуж» (собрание).
Передаваемые акционерами (их представителями) лично заполненные бюллетени для голосования принимаются в управлении обращения ценных бумаг ОАО «Дорогобуж» в рабочие дни с 05 июня по 19 июня 2012 г. включительно с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
1.12. Принять к сведению, что если акционеры во время регистрации обратятся с письменным заявлением о том, что они не получили по почте бюллетени для голосования либо о том, что они направили заполненные бюллетени для голосования в адрес Общества, но которые получены Обществом позднее, чем за два дня до даты проведения собрания акционеров или не получены Обществом, им выдаются дубликаты бюллетеней. На лицевой стороне верхней части вновь выдаваемых бюллетеней должна быть сделана надпись «Дубликат».
1.13. Для целей определения кворума регистрация участников собрания акционеров 22 июня 2012 г. будет осуществляться с 9 час. 00 мин. в Культурном центре ОАО «Дорогобуж». Регистрацию лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров и не зарегистрировавшихся для участия в собрании акционеров до его открытия, закончить не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания акционеров, по которому имеется кворум.
Регистрации для участия в собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены Обществом по 19 июня 2012 г. включительно. Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, бюллетени которых получены Обществом по 19 июня 2012 г. включительно, вправе присутствовать на собрании акционеров.
1.14. Заключить с регистратором (филиал «МР – центр» Закрытого акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания») договор о выполнении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Дорогобуж» 22 июня 2012 года.
2. Определить, что список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в собрании акционеров, т.е. по состоянию на 24 час. 00 мин. 04 мая 2012 г.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 43 к договору подряда № 20/2-2 от 02.02.2010 г. между ОАО «Дорогобуж» (Заказчик) и ООО «ДорогобужРемстрой» (Подрядчик).
Решением об одобрении сделки предусмотрено, что сведения об условиях такой сделки не раскрываются.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 мая 2012 г., протокол № 528.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.В. Бочериков
3.2. Дата «04» мая 2012 года
