об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский информационный вычислительный центр «Контакт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НИИВЦ «Контакт»
1.3. Место нахождения эмитента 141002, Московская область, г.Мытищи, ул.Колпакова, д.2, корп.15
1.4. ОГРН эмитента 1025003529220
1.5. ИНН эмитента 5029008964
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01881-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vc-kontakt/niivc.html
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2012.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2012, №77.
Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).
2.3. Кворум заседания Совета директоров:
Всего в состав Совета директоров Общества 7 членов.
В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров.
Члены Совета директоров Общества, предоставившие опросные листы:
1. Шильников С.Ю.
2. Дивеева Т.Г.
3. Янушенко Э. В.
4.Струнина Н. П.
5. Лебедев А.А.
6. Калашникова Е.А.
7. Смирнов А.В.
Таким образом, кворум для принятия решения Советом директоров Общества имеется.
2.4. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
«Утверждение Положения о закупочной деятельности Общества»
принято решение:
«Утвердить Положение о закупочной деятельности Общества. Поручить Генеральному директору Общества во взаимодействии с Департаментом промышленных активов Государственной корпорации «Ростехнологии» и ООО «РТ-Комплектимпекс» разработать в соответствии с утвержденным Положением договор с ООО «РТ-Комплектимпекс» и заключить договор в установленном порядке в срок до 1 мая 2012 года».
Результаты голосования:
«За» - 7 (Семь) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО НИИВЦ «Контакт» А.В. Смирнов
3.2. "02 " апреля 2012 г
М.П.
