Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Сергачский комбинат "Феникс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Феникс"
1.3. Место нахождения эмитента: 607513,Нижегородская обл.,г.Сергач,ул.Краснодонцев,д.14б
1.4. ОГРН эмитента: 1025201101001
1.5. ИНН эмитента: 5229003963
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11832-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.feniks.r52.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое общее собрание акционеров ОАО Сергачский комбинат «Феникс»”
2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 03 мая 2012г., г. Сергач, Нижегородской обл., ул. Краснодонцев,д.14б
2.4. Кворум общего собрания.: Всего голосующих акций 7516, зарегистрировано 46акционеров в лице их представителей владеющих в совокупности 3970голосующих акций общества (52,8 %). Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета ОАО “Феникс» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение его прибыли и убытков по результатам финансового года.
Итого голосования: За- 3970 голосов 100,00%, против 0 голосов 0,0%, воздержались 0 голосов 0,0%, недействительных нет.
2.О выплате дивидендов по итогам 2011г.
Итого голосования: За- 3970 голосов 100,00%, против 0 голосов 0,0%, воздержались 0 голосов 0,0%, недействительных нет.
3.Избрание генерального директора ОАО Сергачский комбинат «Феникс».
Итого голосования: За- 3970 голосов 100,00%, против 0 голосов 0,0%, воздержались 0 голосов 0,0%, недействительных нет.
4. Избрание Совета директоров общества.
Итого голосования: Поступило бюллетеней 46 с количеством голосов 3970, недействительных нет.
ФИОКол-во голосов% от числа приним. участие
Ильин Александр Федорович3970100%
Плигина Валентина Николаевна3970100%
Ганиев Фейзрахман Хабибович3970100%
Рубцова Ирина Павловна3970100%
Ужицына Татьяна Николаевна3970100%
5. Утверждение количественного состава членов Правления ОАО «Феникс»
Итого голосования: За -3970 голосов 100,00%, против 0 голосов 0%, воздержались 0 голосов 0%, недействительных нет
6. Утверждение аудитора Общества
Итого голосования: За -3970 голосов 100,00%, против 0 голосов 0,0%, воздержались 0 голосов 0,0%, недействительных нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По вопросу 1 повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Феникс», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение его прибыли и убытков по результатам финансового года.
По вопросу 2 повестки дня принято решение: Дивиденды по итогам 2011г. НЕ объявлять, НЕ выплачивать
По вопросу 3 повестки дня принято решение об избрании генерального директора ОАО Сергачский комбинат «Феникс» Ганиева Фейзрахмана Хабибовича.
По вопросу 4 повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров общества в
следующем составе
Ильин Александр Федорович
Плигина Валентина Николаевна
Ганиев Фейзрахман Хабибович
Рубцова Ирина Павловна
Ужицына Татьяна Николаевна
По вопросу 5 повестки дня принято решение: Утвердить количественный состав
членов Правления в количестве 5 человек::
Ганиева Ф.Х -председатель Правления
Смирнова В.К. – член правления
Исаеву О.Н. – член правления
По вопросу 6 повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества : ООО «Нижегородская аудиторская фирма».».
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 04 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Феникс" Ганиев Фейзрахман Хабибович
3.2. Дата: 04.05.2012г.
