«Сведения о решениях общего собрания ОАО «Волжанка»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волжанка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волжанка»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Саратов, ул. Челюскинцев, 59
1.4. ОГРН эмитента 1026402190209
1.5. ИНН эмитента 6450003605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45734-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9449
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания :
02 мая 2012 года в помещении столовой на 3-м этаже общества по адресу: Российская Федерация, г. Саратов, ул. Челюскинцев, 59.
2.4. Кворум на начало общего собрания(%): 78,8462
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
«Утверждение годового отчета общества за 2011 финансовый год»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (владельцы размещенных голосующих акций) 177268
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 139769
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 78,8462
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 139581 99,8655
«ПРОТИВ» 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14 0,0100
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» 39 0,0279
«Не действительные» 135 0,0966
ИТОГО: 139 769 100,0000
РЕШЕНИЕ : Утвердить годовой отчет ОАО «Волжанка» за 2011 финансовый год.
ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), за 2011 финансовый год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (владельцы размещенных голосующих акций) 177 268
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, 139 769
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (%)
78,8462
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 139 581 99,8655
«ПРОТИВ» 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14 0,0100
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» 39 0,0279
«Не действительные» 135 0,0966
ИТОГО: 139 769 100,0000
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Волжанка», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), за 2011 финансовый год. ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«Распределение прибыли общества по результатам 2011 финансового года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
( владельцы размещенных голосующих акций) 177 268
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 139 769
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 78,8462
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 139 480 99,7932
«ПРОТИВ» 77 0,0551
«Воздержался» 38 0,0272
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» 39 0,0279
«Не действительные» 135 0,0966
ИТОГО: 139 769 100,0000
РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли ОАО «Волжанка» по результатам 2011 финансового года по следующим направлениям: 10 % - резервный фонд; 60% - фонд развития общества; 30 % - фонд социального развития. ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
«О дивидендах за 2011 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня ( владельцы размещенных голосующих акций) 177 268
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 139 769
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 78,8462
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 130 156 93,1222
«ПРОТИВ 9 359 6,6960
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 80 0,0572
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» 39 0,0279
«НЕ действительные» 135 0,0966
ИТОГО: 139 769 100,0000
РЕШЕНИЕ: Дивиденды по акциям ОАО «Волжанка» по результатам 2011 финансового года не начислять и не выплачивать. ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
« Избрание членов совета директоров общества»
Число голосов/ число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
( владельцы размещенных голосующих акций) 177268 1 240 876
Число голосов/число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 139 769 978 383
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 78,8462
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» , распределение голосов по кандидатам
1. Козлович Любовь Николаевна 139 868 14,2958
2. Левина Мария Залмановна 139 745 14,2833
3. Ганюшкина Ирина Николаевна 139 637 14,2722
4. Мартиросян Армен Алексанович 139 529 14,2612
5. Немцова Елена Григорьевна 139 518 14,2601
6. Богачев Павел Иванович 139 435 14,2516
7. Базалеев Владимир Николаевич 139 272 14,2349
«ПРОТИВ» всех кандидатов 665 0,0680
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» по всем кандидатам 126 0,0129
«Не действительные» по всем кандидатам 588 0,0601
ИТОГО: 978 383 100,0000
РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров ОАО «Волжанка» следующих лиц:
1. Козлович Любовь Николаевна
2. Левина Мария Залмановна
3.Ганюшкина Ирина Николаевна
4. Мартиросян Армен Алексанович
5. Немцова Елена Григорьевна
6. Богачев Павел Иванович
7. Базалеев Владимир Николаевич
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание единоличного исполнительного органа общества –
Генерального директора ОАО «Волжанка»
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 177 268
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 139 769
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 78,8462
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 139 391 99,7296
«ПРОТИВ» 123 0,0880
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 71 0,0508
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» 18 0,0129
«Не действительные» 166 0,1188
ИТОГО: 139 769 100,0000
РЕШЕНИЕ:
Избрать Генеральным директором ОАО «Волжанка» Мартиросяна Армена Алексановича на срок полномочий 5 (пять) лет.
ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
«Избрание членов ревизионной комиссии общества»
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ( владельцы размещенных голосующих акций) 144 563
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 107 064
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 74,0604
Распределение голосов
№ п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ» Не дей-
ствител. Не голо
совали
1. Денисова
Антонина
Андреевна 106 771 99,73 0 133 120 40
2. Осипова
Галина
Константиновна 106 771 99,73 0 133 120 40
3. Смирнова
Ксения
Викторовна 106 771 99,73 0 133 120 40
*- процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Волжанка» следующих лиц:
1. Денисова Антонина Андреевна
2. Осипова Галина Константиновна
3. Смирнова Ксения Викторовна
ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
«Утверждение аудитора общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
(владельцы размещенных голосующих акций) 177268
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 139769
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 78,8462
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 139 405 99,7396
«ПРОТИВ» 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 151 0,1080
Число голосов, которые не подсчитывались
«Не голосовали» 40 0,0286
«Не действительные» 173 0,1238
ИТОГО: 139 769 100,0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ОАО «Волжанка» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Алгес-Аудит», включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 28.12.2009 г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) – 10201001275; Почтовый адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б.Казачья, д. 23/27,оф. 5, тел. (8452)44 17 60.
ПРИНЯТО
2.5 ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Волжанка» за 2011 финансовый год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Волжанка», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), за 2011 финансовый год.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Волжанка» по результатам 2011 финансового года по следующим направлениям:
10% - резервный фонд; 60% - фонд развития общества; 30 % - фонд социального развития .
4. Дивиденды по акциям ОАО «Волжанка» по результатам 2011 финансового года не начислять и не выплачивать.
5. Избрать членами Совета директоров ОАО «Волжанка» следующих лиц:
- БАЗАЛЕЕВА Владимира Николаевича
- БОГАЧЕВА Павла Ивановича
- ГАНЮШКИНУ Ирину Николаевну
- КОЗЛОВИЧ Любовь Николаевну
- ЛЕВИНУ Марию Залмановну
- МАРТИРОСЯНА Армена Алексановича
- НЕМЦОВУ Елену Григорьевну
6. Избрать Генеральным директором ОАО «Волжанка» МАРТИРОСЯНА Армена Алексановича на срок полномочий 5 (пять) лет.
7. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Волжанка» следующих лиц:
- ДЕНИСОВУ Антонину Андреевну
- ОСИПОВУ Галину Константиновну
- СМИРНОВУ Ксению Викторовну
8. Утвердить аудитором ОАО «Волжанка» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Алгес-Аудит», включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 28.12.2009 г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) -10201001275; Почтовый адрес:410012, г.Саратов, ул. Б.Казачья, д.23/27 офис 5, тел. ( 8452) 44 17 60.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 03 мая 2012 года, протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) А.А.Мартиросян
3.2. Дата “ 03 ” мая 20 12 г. М.П.
