о решениях Совета директоров, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров ОАО «Угличский лесокомбинат»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Угличский лесокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Угличский лесокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента 152615, Ярославская область, город Углич, улица 1-я Высоковольтная, дом 9а
1.4. ОГРН эмитента 1027601304125
1.5. ИНН эмитента 7612008993
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 09053-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации http://www.ugles.yaroslavl.ru
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров общества: 7 человек.
Присутствовали: Касяневич Виктор Георгиевич, Беркинблит Дмитрий Зиновьевич, Бут-Гусаим Михаил Адамович, Морозова Надежда Александровна, Алексеева Ольга Ивановна, Репкин Виктор Иванович, Спасов Николай Александрович. Кворум Совета 100% от общего количества членов Совета директоров Общества.
Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Угличский лесокомбинат» в форме собрания (совместное присутствие акционеров) 31 мая 2012 года для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Провести годовое общее собрание акционеров по месту нахождения общества: Ярославская область, город Углич, улица 1-я Высоковольтная, дом 9а, ОАО «Угличский лесокомбинат», в 13-00, начало регистрации акционеров в 12-00.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг открытого акционерного общества «Угличский лесокомбинат» по состоянию на 05 мая 2012 г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Счетной комиссии общества.
2. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение Устава общества в редакции № 3.
5. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров утвердить.
Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в местной газете «Угличская газета».
6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность;
- годовой отчет Общества;
- заключение аудитора общества;
- заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества, в том числе по выплате дивидендов по итогам финансового года;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров, Ревизионную и Счетную комиссии общества;
- сведения об аудиторе общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- проект устава общества в редакции № 3;
- проект решения годового собрания акционеров.
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня собрания, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения общества: Ярославская область, город Углич, улица 1-я Высоковольтная, дом 9а, ОАО «Угличский лесокомбинат», приемная генерального директора, в течение 20 дней до даты проведения собрания, с 13-00 до 16-00, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), а также во время проведения собрания 31 мая 2012 г.
7. Утвердить следующих кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров:
- для избрания в состав Совета директоров общества: Касяневич Виктор Георгиевич, Беркинблит Дмитрий Зиновьевич, Бут-Гусаим Михаил Адамович, Морозова Надежда Александровна, Алексеева Ольга Ивановна, Репкин Виктор Иванович, Спасов Николай Александрович;
- для избрания в Ревизионную комиссию общества: Жукова Надежда Владимировна, Валова Тамара Алексеевна, Удальцов Вениамин Владимирович;
- для избрания в Счетную комиссию общества: Капустина Надежда Валентиновна, Большакова Екатерина Николаевна, Кифель Маркус Маркусович.
8. Форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров утвердить.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Угличский лесокомбинат», на котором приняты соответствующие решения – 05.05.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Угличский лесокомбинат» на котором приняты соответствующие решения – протокол от 05.05.2012 г. № __1
