Сообщение
о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аэропорт Астрахань»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэропорт Астрахань»
13 Место нахождения эмитента 414021, г Астрахань, Аэропортовский проезд, 1, литер строения 2
14 ОГРН эмитента 1023000819379
15 ИНН эмитента 3017004560
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45752-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://airportastrakhanru
2 Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6221 Положения:
Кворум заседания имелся
Результаты голосования:
«За» - Назаров СТ, Смирнов МЮ, Толмачев ЮВ, Ситников АА, Ядренников АС
«Против» - нет
«Воздержался» – нет
Содержание решений, предусмотренных пунктом 6221 Положения, принятых советом директоров:
«1Назначить дату годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Астрахань» на 15 июня 2012г
2 Определить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета Общества;
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011г;
4 О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г;
5 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества
6 Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
7 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8 Утверждение аудитора Общества;
9 Об обращении ОАО «Аэропорт Астрахань» в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах в соответствии с статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
10 О принятии Устава Общества в новой редакции;
11 Об одобрении крупной сделки: об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок площадью 174 га
3 Назначить:
- место проведения годового общего собрания акционеров: г Астрахань, Советский район, Аэропортовский проезд, 1, литер строения 2, административное здание ОАО «Аэропорт Астрахань», первый этаж, конференц-зал;
- время начала регистрации акционеров годового общего собрания акционеров: 15 июня 2012г 13 часов;
- время начала годового общего собрания акционеров: 15 июня 2012г 14 часов»
4 Список лиц, имеющих право на участие на годовом собрании акционеров, составить на основании данных реестра акционеров ОАО «Аэропорт Астрахань» на 30 апреля 2012 года;
5 Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с п1 ст52 ФЗ «Об акционерных обществах»
Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:
26042012г;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 26042012г Протокол Заседания Совета директоров № 50
3 Подпись
31 Генеральный директор ЗА Абдурахманов
(подпись)
32 Дата “26” апреля 2012 г МП
