1.1.Полное фирменное наименование эмитента (наименование) Открытое акционерное общество «Универсальный крытый рынок»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УКР»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Ингушетия, город Назрань, улица Фабричная, 26
1.4.ОГРН эмитента 1020600983215
1.5. ИНН эмитента 0602025813
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35172-Е
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.оао-ukr.narod.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения:
• кворум заседания Совета директоров – 100 %.
• результаты голосования по вопросам повестки дня:
- о созыве годового общего собрания акционеров Общества
Голосовали:
«за» – 5 (100%)
«против» – нет
«воздержался» – нет
- утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
Голосовали:
«за» – 5 (100%)
«против» – нет
«воздержался» – нет
- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Голосовали:
«за» – 5 (100%)
«против» – нет
«воздержался» – нет
о порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров
Голосовали:
«за» – 5 (100%)
«против» – нет
«воздержался» – нет
- о перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров
Голосовали:
«за» – 5 (100%)
«против» – нет
«воздержался» – нет
- утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
Голосовали:
«за» – 5 (100%)
«против» – нет
«воздержался» – нет
- о порядке выдачи бюллетеней для голосования
Голосовали:
«за» – 5 (100%)
«против» – нет
«воздержался» – нет
- о предварительном утверждении кандидатуры аудитора Общества
Голосовали:
«за» – 5 (100%)
«против» – нет
«воздержался» – нет
- о предварительном утверждении годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества
Голосовали:
«за» – 5 (100%)
«против» – нет
«воздержался» – нет
- о выплате дивидендов за 2011 год
Голосовали:
«за» – 5 (100%)
«против» – нет
«воздержался» – нет
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
• Созвать годовое общее собрание акционеров Общества «18» июня 2012 года по адресу: Республика Ингушетия, город Назрань, ул. Фабричная, 26, в помещении ОАО «УКР».
Определить форму проведения собрания: собрание
Определить время начала регистрации участников собрания: 10-00 часов
Определить время начала проведения собрания акционеров: 12-00 часов.
• Утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
4. О дивидендах по итогам деятельности за 2011 год;
5. Утверждение кандидатуры аудитора Общества.
6. Утверждение крупной сделки о выкупе арендуемых Обществом земельных участков.
7. Утверждение крупной сделки о передаче в залог имущества Общества.
Поручить генеральному директору ОАО «УКР» в срок до 24 мая 2012 года осуществить подготовку всех необходимым для утверждения крупных сделок документов, в том числе проектов договоров, отчета об оценке рыночной стоимости одной акции Общества и др., а также рассмотреть вопрос о целесообразности обращения в арбитражный суд с иском о признании недействительными решений принятых на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УКР» от 06.02.2012 в части утверждения крупных сделок о выкупе арендуемых Обществом земельных участков и передаче в залог имущества Общества.
По результатам оценки независимым оценщиком рыночной стоимости одной акции Общества каждой категории (типа), в срок до 24 мая 2012 года направить соответствующий отчет оценщика в Совет директоров для принятия решения об определении рыночной стоимости акций, по которой акционеры Общества смогут требовать от ОАО «УКР» выкупа своих акций.
В случае, если соответствующие документы не будут подготовлены к указанному сроку, заблаговременно сообщить об этом в Совет директоров для решения вопроса о снятии с повестки дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 18 июня 2012 года вопросов об утверждении крупных сделок о выкупе арендуемых Обществом земельных участков и передаче в залог имущества Общества.
• Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 28 мая 2012 года.
• Уведомить акционеров в соответствии с Уставом Общества о проведении годового общего собрания акционеров в срок до 28 мая 2012 года включительно путем опубликования сообщения в определенном Уставом Общества периодическом печатном издании.
• Утвердить следующий перечень материалов предоставленных акционерам для ознакомления:
- Отчет о деятельности Общества за 2011 год, подписанный руководителем и главным бухгалтером (отчет должен содержать: положение Общества в отрасли; приоритетные направления деятельности Общества; отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности; перспективы развития Общества; отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества; описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества; перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признанных в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении; перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признанных в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об одобрении; состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества; иную информацию, предусмотренную уставом Общества или иным внутренним документом Общества);
- Бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества за 2011 год, распределение прибыли и убытков Общества;
- Отчет ревизионной комиссии за 2011 год;
- Заключение аудитора Общества;
- Список лиц, представленных для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
- Предложение по кандидатуре аудитора Общества;
- Образцы бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня собрания (при наличии);
- Предложение по выплате дивидендов за 2011 год;
- Проект решений общего собрания акционеров.
Определить, что с материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться начиная с 29 мая 2012 года в отделе кадров ОАО «УКР» с 10-00 часов до 12-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу Республика Ингушетия, город Назрань, ул. Фабричная, 26.
• Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования
• Выдачу бюллетеней производить под роспись при регистрации акционеров для участия на общем собрании акционеров.
• Рекомендовать собранию утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Фирма Аудитор», Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г., выдано ИМНС РФ по Северо-Западному МО г. Владикавказа, №1021500771720 от 28.10.2002г.; юридический адрес: РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 1; Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита Е 003350, выданная Министерством финансов РФ (Приказ МФ РФ от 17.01.2003г.), сроком на 5 лет (продлен до 2013 года).
• Утвердить (предварительно) годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества.
• Рекомендовать собранию акционеров по результатам деятельности ОАО «УКР» выплатить дивиденды за 2011 год следующим образом:
1) 10% от чистой прибыли Общества – 220 000 рублей, направляются на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям типа «А» Общества;
2) оставшаяся сумма чистой прибыли – 1 980 000 рублей, направляются на оплату расходов по строительству нового здания торгового комплекса.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: б/н от 03.05.2012г.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «УКР» С.М. Накастхоев
3.2. Дата «04» мая 2012 года м.п.
