Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Поликор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Поликор"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 102
1.4. ОГРН эмитента: 1023701272198
1.5. ИНН эмитента: 3703000190
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10319-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.polikor.net
2. Содержание сообщения
Сообщение о принятом советом директоров решении об избрании председателя совета директоров:
1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03.05.2012г.
2. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: избрание председателя совета директоров и секретаря совета директоров.
3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: есть, присутствовали все члены совета директоров.
4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
4.1. Избрать председателем совета директоров Коновалову А.В.
Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержался» - 0.
4.2. Избрать секретарем совета директоров Смирнова М.А.
Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержался» - 0.
5. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
5.1. Избрать председателем совета директоров Коновалову А.В.
5.2. Избрать секретарем совета директоров Смирнова М.А.
6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2012г.
7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №1 от 03.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник ОППиА, М.А. Смирнов
3.2. Дата: 04.05.2012
