Сообщение о существенном факте
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)Открытое акционерное общество «Уральский приборостроительный завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УПЗ»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Екатеринбург, ул Горького, 17
14 ОГРН эмитента 1026604954023
15 ИНН эмитента 6660000400
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31405-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwupzru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с п 2 ст 68 Федерального закона «Об акционерных Обществах» наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня установлено Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1 Итоги голосования по вопросу: «Об одобрении бюджета ОАО «Уральский приборостроительный завод» на 2012 год»:
«За» – 5 голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято
2 Итоги голосования по вопросу: «О рассмотрении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии»:
«За» – 5 голосов;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято
22 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1 Одобрить бюджет ОАО «Уральский приборостроительный завод» на 2012 год
2 Рекомендовать для утверждения на годовом общем собрании акционеров Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 мая 2012 г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2012 г, протокол № 5-12
3 Подпись
31 Начальник юридического отдела Поздеева МН
По доверенности № 022 от 291211г (подпись)
32 Дата “04” мая 2012г МП
