1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Читаглавснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Читаглавснаб"
1.3. Место нахождения эмитента: 672005, Забайкальский край, г. Чита, ул. Авиационная, 45
1.4. ОГРН эмитента: 1027501150368
1.5. ИНН эмитента: 7535001207
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21042-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sia.ru/disclosure/7535001207
2. Содержание сообщения
2.1 Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения.
Совет директоров состоит из 7-и человек.
На заседании Совета директоров присутствовали семь человек.
Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений :
"За" - 7
"Против" - 0
"Воздержался" -0
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Читаглавснаб".
Собрание провести 22 июня 2012г в форме собрания (совместное присутствие) по адресу : г.Чита, улица Авиационная,45.
Начало регистрации участников собрания – в 14 часов 00 минут.
Начало собрания акционеров 24 июня 2011г в 15 часов 00 минут.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании составить на 4 мая 2012 года. Подготовить и передать регистратору - Забайкальскому Филиалу ОАО "Реестр" распоряжение на подготовку списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров .
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров :
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ( счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам
финансового года.
4. Выплата ( объявление) дивидендов по итогам 2011 года.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение рекомендаций о выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии по итогам работы за 2011 год.
9. Принятие решения об освобождении ОАО "Читаглавснаб" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлять информацию в форме ежеквартального отчета эмитента.<
10. Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы за 2011 год в размере 4 (четыре) рубля на одну акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но котором будет принято решение о выплате ( объявлении)дивидендов по акциям эмитента.
2.3 Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества на котором принято решение : 02 мая 2012 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров : 02 мая 2012г № 6.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) Потапов М.В.
3.2. Дата “03” мая 2012г.
М.П.
