«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9
1.4. ОГРН эмитента 1057746557329
1.5. ИНН эмитента 7736520080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65113-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mosenergosbyt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 11 из 13 членов совета директоров эмитента. В заседании не принимали участия 2 члена совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.2.1. По вопросу № 1 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.2. По вопросу № 2 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.3. По вопросу № 3 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.4. По вопросу № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.5. По вопросу № 5 заседания совета директоров:
2.1.2.5.1. По пункту 1 вопроса № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 5 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 6 членов совета директоров.
2.1.2.5.2. По пункту 2 вопроса № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.5.3. По пункту 3 вопроса № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.5.4. По пункту 4 вопроса № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.5.5. По пункту 5 вопроса № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.5.6. По пункту 6 вопроса № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.5.7. По пункту 7 вопроса № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.5.8. По пункту 8 вопроса № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.5.9. По пункту 9 вопроса № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.5.10. По пункту 10 вопроса № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.6. По вопросу № 6 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.7. По вопросу № 7 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.8. По вопросу № 8 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.9. По вопросу № 9 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.10. По вопросу № 10 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.11. По вопросу № 11 заседания совета директоров:
2.1.2.11.1. По пункту 1 вопроса № 11 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.11.2. По пункту 2 вопроса № 11 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.12. По вопросу № 12 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.13. По вопросу № 13 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.14. По вопросу № 14 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.15. По вопросу № 15 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.16. По вопросу № 16 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.17. По вопросу № 17 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.18. По вопросу № 18 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.19. По вопросу № 19 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.20. По вопросу № 20 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.21. По вопросу № 21 заседания совета директоров:
2.1.2.21.1. По пункту 1 вопроса № 21 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.21.2. По пункту 2 вопроса № 21 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.21.3. По пункту 3 вопроса № 21 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.21.4. По пункту 4 вопроса № 21 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.21.5. По пункту 5 вопроса № 21 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.21.6. По пункту 6 вопроса № 21 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.21.7. По пункту 7 вопроса № 21 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.21.8. По пункту 8 вопроса № 21 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.22. По вопросу № 22 заседания совета директоров:
- «за» - 6 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 5 членов совета директоров.
2.1.2.23. По вопросу № 23 заседания совета директоров:
2.1.2.23.1. По пункту 1 вопроса № 23 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.23.2. По пункту 2 вопроса № 23 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.24. По вопросу № 24 заседания совета директоров:
2.1.2.24.1. По пункту 1 вопроса № 24 заседания совета директоров:
- «за» - 6 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 5 членов совета директоров.
2.1.2.24.2. По пункту 2 вопроса № 24 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.25. По вопросу № 25 заседания совета директоров:
2.1.2.25.1. По пункту 1 вопроса № 25 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.25.2. По пункту 2 вопроса № 25 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.26. По вопросу № 26 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
По вопросу № 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» Ковальчука Бориса Юрьевича.
По вопросу № 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» Нуждова Алексея Викторовича.
По вопросу № 3. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» Ниманова Бориса Игоревича.
По вопросу № 4. О выполнении поручений Совета директоров.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8883 за март 2012 года направлен в ФАС и в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 18.05.2011 (протокол от 19.05.2011 №7/11).
По вопросу № 5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1.1. Определить, что цена (денежная оценка) уступаемого права требования Цедента к Должнику по договору уступки права требования (цессии) между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «МОЭСК» составляет 97 713 (Девяносто семь тысяч семьсот тринадцать рублей) рублей 56 копеек.
1.2. Одобрить договор уступки права требования (цессии) между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «МОЭСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора:
Цедент – ОАО «Мосэнергосбыт»
Цессионарий – ОАО «МОЭСК»
Предмет договора: Цедент передает, а Цессионарий принимает следующее право требования к ООО «Агентство Инвестиций в Недвижимость», далее - ООО «АИН» (ИНН 7709199445, г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, д. 35, корп. 4), именуемому далее «Должник», оплаты электрической энергии, приобретаемой Должником в целях компенсации потерь в собственной электросети, за следующие периоды: май 2010 г., январь 2011 г., октябрь - ноябрь 2011 г., в размере 97 713 (Девяносто семь тысяч семьсот тринадцать рублей) рублей 56 копеек.
Цена договора: 97 713 (Девяносто семь тысяч семьсот тринадцать рублей) рублей 56 копеек.
Порядок расчетов: В качестве оплаты за уступаемое право требования Цедента к Должнику Цессионарий обязуется выплатить Цеденту денежные средства в размере 97 713 (Девяносто семь тысяч семьсот тринадцать рублей) рублей 56 копеек.
На основании статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны заявляют о прекращении установленного настоящим Договором обязательства Цессионария по оплате Цеденту в качестве платы за уступленное право требования денежных средств в размере 97 713 (Девяносто семь тысяч семьсот тринадцать рублей) рублей 56 копеек зачетом встречного однородного требования Цессионария к Цеденту по оплате оказанных Цессионарием по договору № 17-3916 от 04.09.2007 в январе 2012 года услуг по передаче электроэнергии, что подтверждается актом об оказании услуг по передаче электрической энергии по сети исполнителя № 1 от 31.01.2012, в размере 97 713 (Девяносто семь тысяч семьсот тринадцать рублей) рублей 56 копеек.
Обязательства Сторон прекращаются зачетом в момент подписания настоящего Договора.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного его выполнения.
2.1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг Банка по договору от 01.10.2010 №РК4256220 банковского счета в рублях №40702810035010005622 в редакции дополнительного соглашения от 29.11.2010 №1/10 об общих условиях совершения операций с неснижаемыми остатками с использованием Системы «ГЭПБ-Трейд», заключенного между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ», определяется в соответствии с тарифами Банка согласно приложению 1 к протоколу.
2.2. Одобрить договор от 01.10.2010 №РК4256220 банковского счета в рублях №40702810035010005622 в редакции дополнительного соглашения от 29.11.2010 №1/10 об общих условиях совершения операций с неснижаемыми остатками с использованием Системы «ГЭПБ-Трейд», заключенного между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Банк – ОАО Акционерный Банк «РОССИЯ»
Клиент – ОАО «Мосэнергосбыт»
Предмет договора:
Предмет договора Банк открывает Клиенту расчетный счет в валюте Российской Федерации (далее по тексту «Счет») и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации (РФ), нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (ЦБР), нормативными актами Банка и условиями Договора.
Клиент хранит свои денежные средства на Счете в Банке и распоряжается ими в порядке, установленном действующим законодательством и Договором.
Предмет дополнительного соглашения: Определяет общие условия и порядок согласования Сторонами с использованием Системы условий начисления Банком процентов на остатки денежных средств на Счете Клиента.
Цена договора: определяется в соответствии с тарифами Банка согласно приложению 1 к протоколу.
Размер процентов на неснижаемый остаток денежных средств на Счете Клиента определяется исходя из общей суммы денежных средств на расчетном счете. Процентная ставка определяется Банком исходя из колебания процентной ставки на рынке.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует неопределенный срок до момента его прекращения в порядке, предусмотренном законодательством и/или Договором.
Срок действия дополнительного соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока действия Договора и может быть досрочно расторгнуто в одностороннем порядке по желанию любой из Сторон при условии, что Стороны не имеют невыполненных взаимных обязательств.
3.1. Определить, что цена (денежная оценка) договора от 28.10.2010 №РК4256480 банковского счета в рублях между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ» определяется в соответствии с тарифами Банка согласно приложению 1 к протоколу.
3.2. Одобрить договор от 28.10.2010 №РК4256480 банковского счета в рублях №40702810035010005648, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Банк – ОАО Акционерный Банк «РОССИЯ»
Клиент – ОАО «Мосэнергосбыт»
Предмет договора:
Предмет договора Банк открывает Клиенту расчетный счет в валюте Российской Федерации (далее по тексту «Счет») и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации (РФ), нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (ЦБР), нормативными актами Банка и условиями Договора.
Клиент хранит свои денежные средства на Счете в Банке и распоряжается ими в порядке, установленном действующим законодательством и Договором.
Цена договора: определяется в соответствии с тарифами Банка согласно приложению 1 к протоколу.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует неопределенный срок до момента его прекращения в порядке, предусмотренном законодательством и/или Договором.
4.1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг по соглашению от 26.10.2010 № ЭД 456220 об осуществлении расчетов с использованием Системы «Банк-Клиент» между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ» определяется в соответствии с тарифами Банка согласно приложению 1 к протоколу.
4.2. Одобрить соглашение от 26.10.2010 № ЭД 456220 об осуществлении расчетов с использованием Системы «Банк-Клиент» между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Банк – ОАО Акционерный Банк «РОССИЯ»
Клиент – ОАО «Мосэнергосбыт»
Предмет договора:
Банк представляет Клиенту услуги, связанные с использованием системы обмена электронными документами (Система Банк-Клиент) при осуществлении операций по расчетным счетам Клиента, открытым в соответствии с договором банковского счета от 01.10.2010 №РК4256220.
Цена соглашения: определяется в соответствии с тарифами Банка согласно приложению 1 к протоколу.
Срок действия соглашения: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует неопределенный срок до момента его прекращения в порядке, предусмотренном законодательством и/или Договором.
5.1. Определить, что Соглашение от 29.11.2010 № ДС 3 425 6220/10 об использовании Системы «ГЭПБ-Трейд», заключенное между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ», является безвозмездным.
5.2. Одобрить Соглашение от 29.11.2010 № ДС 3 425 6220/10 об использовании Системы «ГЭПБ-Трейд», заключенное между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны соглашения:
Банк – ОАО Акционерный Банк «РОССИЯ»
Клиент – ОАО «Мосэнергосбыт»
Предмет договора:
Соглашение определяет общие условия установки и функционирования Системы «ГЭПБ-Трейд», порядок обмена электронными документами с использованием Системы «ГЭПБ-Трейд», в том числе в целях заключения и расторжения Сделок Сторонами, а также процедуру урегулирования споров, связанных с обменом электронными документами.
Цена соглашения: безвозмездное.
Срок действия Договора: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение неопределенного срока и может быть расторгнуто в одностороннем порядке по желанию любой из Сторон при условии, что Стороны не имеют невыполненных взаимных обязательств.
6.1. Определить, что договор об общих условиях заключения депозитных сделок с использованием Системы «АБР-Трейд» между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ», является безвозмездным.
6.2. Одобрить договор об общих условиях заключения депозитных сделок с использованием Системы «АБР-Трейд» между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договор:
Банк – ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ»
Клиент – ОАО «Мосэнергосбыт»
Предмет договора:
Договор определяет общие условия и порядок размещения Вкладчиком свободных денежных средств в Депозиты в Банке с использованием Системы «АБР-Трейд». Все Депозитные сделки, заключенные в рамках данного Договора и содержащие ссылку на него, полностью подчиняются всем его условиям, если Сторонами при их заключении не были определены какие-либо специальные правила.
Цена соглашения: безвозмездное.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока действия заключенного между Сторонами Соглашения об использовании Системы «АБР-Трейд».
7.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Мосэнерго» в размере 4 130 000 (Четыре миллиона сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 630 000 (Шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
7.2. Одобрить договор на оказание услуг между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Мосэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ОАО «Мосэнергосбыт» - Исполнитель;
ОАО «Мосэнерго» - Заказчик.
Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика (Приложение к Договору) оказать следующие услуги: разработать графики ограничения потребления электрической энергии и мощности, графика временного отключения электрической энергии, графика автоматической частотной разгрузки на 2012/2013 г.г., а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в сроки и в порядке, установленные договором.
Задание Заказчика определяется согласно приложению 2 к протоколу.
Цена договора: 4 130 000 (Четыре миллиона сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 630 000 (Шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Сроки оказания услуг: с даты подписания договора по 30 сентября 2012 года.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
8.1. Определить стоимость услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнергосбыт» от 07.04.2010 №02-642 в редакции дополнительного соглашения в размере не более 636 533 160 (шестьсот тридцать шесть миллионов пятьсот тридцать три тысячи сто шестьдесят) рублей в год.
8.2. Одобрить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнергосбыт» от 07.04.2010 №02-642 в редакции дополнительного соглашения, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ОАО «Мосэнергосбыт» - Общество;
ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» - Управляющая организация.
Предмет договора:
Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) (далее – услуги по управлению) в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
Цена договора:
Стоимость услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнергосбыт» от 07.04.2010 №02-642 в редакции дополнительного соглашения в размере не более 636 533 160 (шестьсот тридцать шесть миллионов пятьсот тридцать три тысячи сто шестьдесят) рублей в год.
Ежеквартальное вознаграждение Управляющей организации определяется как 7 % от собственной валовой выручки Общества за квартал.
Под собственной валовой выручкой понимается сумма произведений плановой сбытовой надбавки по каждой группе потребителей Общества, утвержденной регулирующим органом на текущий год, и планового объема полезного отпуска электрической энергии (мощности) на квартал по соответствующей группе потребителей, исходя из сводного прогнозного баланса, утверждённого ФСТ РФ на текущий год.
Расчет вознаграждения необходимо производить в соответствии с Методикой, изложенной в Приложении № 1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнергосбыт» от 07.04.2010 №02-642 в редакции дополнительного соглашения.
Срок дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.04.2012.
9.1. Определить стоимость арендной платы (цену по договору) по договору аренды нежилого помещения от 26.02.2010 года № 113-2192 между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – Шатура» с 01 ноября 2011 года в размере 143 312 (Сто сорок три тысячи триста двенадцать) рублей 65 копеек, в том числе НДС 18% 21 861 (Двадцать одна тысяча восемьсот шестьдесят один) рубль 25 копеек в месяц. В арендную плату включены все затраты по содержанию помещений, плата за пользование помещениями, коммунальные и все иные эксплуатационные платежи, включая платежи за теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, предоставление контейнерной площадки для сбора мусора, дератизация и дезинсекция, расходы по оплате пользования частью земельного участка под зданием, услуг охраны, техническое обслуживание пожарной сигнализации. Оплата затрат на электроэнергию в арендную плату не включена и оплачивается Арендатором на основании отдельно заключенного договора с организацией – поставщиком электроэнергии.
9.2. Одобрить договор от 26.02.2010 года № 113-2192 аренды нежилого помещения, заключенного между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – Шатура», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в редакции дополнительного соглашения на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ОАО «Мосэнергосбыт» - Арендодатель,
ООО «Мосэнергосбыт – Шатура» - Арендатор.
Предмет договора: Арендодатель передает, а арендатор принимает нежилые помещения, расположенные по адресу: Московская область, г. Шатура, ул. Клары Цеткин, д. 19/2 для размещения офиса.
Общая площадь переданных в аренду помещений составила 224,91 кв.м.
Предмет дополнительного соглашения:
1. Продлить Договор на новый срок с 01 ноября 2011 года по 30 сентября 2012 года.
2. Дополнить Договор новым пунктом 2.3 и изложить его в следующей редакции:
«2.3. По окончании срока аренды договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, без ограничения числа продлений, если до окончания срока аренды ни одна из сторон не заявит о своем отказе от продления договора».
3. Дополнить Договор новым пунктом 4.4.16 и изложить его в следующей редакции:
«4.4.16. Арендатор обязан самостоятельно заключить договор обеспечения арендуемых помещений электроэнергией с организацией – поставщиком электроэнергии.»
4. Пункт 5.1 Договора изложить в новой редакции:
«5.1. Арендная плата по настоящему Договору составляет 143 312 (Сто сорок три тысячи триста двенадцать) рублей 65 копеек, в том числе НДС 18% 21 861 (Двадцать одна тысяча восемьсот шестьдесят один) рубль 25 копеек в месяц, и определяется на основании Приложения № 2 к настоящему Договору. В арендную плату включены все затраты по содержанию помещений, плата за пользование помещениями, коммунальные и все иные эксплуатационные платежи, включая платежи за теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, предоставление контейнерной площадки для сбора мусора, дератизация и дезинсекция, расходы по оплате пользования частью земельного участка под зданием, услуг охраны, техническое обслуживание пожарной сигнализации. Оплата затрат на электроэнергию в арендную плату не включена и оплачивается Арендатором на основании отдельно заключенного договора с организацией – поставщиком электроэнергии».
5. Приложение № 2 «Расчет арендной платы за нежилое помещение» к Договору изложить в новой редакции согласно приложению 3 к протоколу.
Цена договора в редакции дополнительного соглашения: 143 312 (Сто сорок три тысячи триста двенадцать) рублей 65 копеек, в том числе НДС 18% 21 861 (Двадцать одна тысяча восемьсот шестьдесят один) рубль 25 копеек в месяц. В арендную плату включены все затраты по содержанию помещений, плата за пользование помещениями, коммунальные и все иные эксплуатационные платежи, включая платежи за теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, предоставление контейнерной площадки для сбора мусора, дератизация и дезинсекция, расходы по оплате пользования частью земельного участка под зданием, услуг охраны, техническое обслуживание пожарной сигнализации. Оплата затрат на электроэнергию в арендную плату не включена и оплачивается Арендатором на основании отдельно заключенного договора с организацией – поставщиком электроэнергии.
Дата повышения арендной платы: 01 ноября 2011 года.
Срок действия дополнительного соглашения - вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 ноября 2011 года.
10.1. Определить цену (денежную оценку) по договору поставки между ОАО «Мосэнергосбыт» и ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» в размере не более 5 644 080 (пять миллионов шестьсот сорок четыре тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек, без учета НДС.
10.2. Одобрить договор поставки между ОАО «Мосэнергосбыт» и ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора:
ОАО «Мосэнергосбыт» - Покупатель;
ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» - Поставщик.
Предмет договора: Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать сувенирную продукцию в наименовании, ассортименте, по цене и количеству в соответствии со Спецификацией согласно приложению 4 к протоколу в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.
Поставщик также обязуется в соответствии с условиями Договора совершать действия по разработке и предоставлению на согласование Покупателю оригинал-макета оформления и упаковки Товара, подлежащего поставке по Договору.
Цена договора: не более 5 644 080 (пять миллионов шестьсот сорок четыре тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек, без учета НДС.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
По вопросу № 6. Об определении страховщика Общества по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Страхование гражданской ответственности организаций – членов СРО).
РЕШЕНИЕ:
Определить страховщиком Общества по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Страхование гражданской ответственности организаций – членов СРО) Открытое акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ»).
По вопросу № 7. О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество.
РЕШЕНИЕ:
Выдвинуть для избрания аудитора дочерних и зависимых обществ ОАО «Мосэнергосбыт» с целью проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности ДЗО по итогам 2012 года аудиторские компании согласно списку:
№ Наименование ДЗО Кандидатура аудитора Предельная стоимость услуг аудитора (без НДС)
1. ОАО «Мосэнергосбыт – Подольск» ООО «АДК - аудит» 95 000 рублей
2. ОАО «Мосэнергосбыт – Пушкино» ООО «АДК - аудит» 95 000 рублей
3. ОАО «Мосэнергосбыт – Серпухов» ООО «АДК - аудит» 95 000 рублей
4. ОАО «Мосэнергосбыт – Щелково» ООО «АДК - аудит» 95 000 рублей
По вопросу № 8. Об утверждении отчета управляющей организации Общества об итогах деятельности ОАО «Мосэнергосбыт» за 4 квартал и 2011 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет управляющей организации Общества об итогах деятельности Общества за 4 квартал и 2011 год.
По вопросу № 9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «Мосэнергосбыт» за 4 квартал и 2011 год.
РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
По вопросу № 10. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2011 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2011 год.
По вопросу № 11. О предварительном одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно одобрить сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества (светодиодных ламп) Общества инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим на территории обслуживания ОАО «Мосэнергосбыт» в рамках реализации благотворительной акции «Забота» в количестве 3 600 (три тысячи шестьсот) штук.
Цена безвозмездно передаваемого имущества составляет 5 644 080 (пять миллионов шестьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек,
без учета НДС.
Передача имущества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".
2. Предварительно одобрить договор пожертвования денежных средств как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества (перечисление денежных средств), между ОАО «Мосэнергосбыт» и Автономная некоммерческая организация «Евроазиатский центр изучения, сохранения и восстановления популяции леопардов».
Стороны договора:
ОАО «Мосэнергосбыт» - Жертвователь,
Автономная некоммерческая организация «Евроазиатский центр изучения, сохранения и восстановления популяции леопардов» - Одаряемый.
Предмет договора: Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в размере, указанном Договоре, для материально-технического обеспечения программы сохранения и восстановления популяции леопардов на территории заказника «Леопардовый» и заповедника «Кедровая падь».
Сумма благотворительного пожертвования: Сумма безвозмездно передаваемых денежных средств составляет 3 000 000 (три миллиона) рублей. В соответствии с подп. 12 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации данная операция НДС не облагается.
По вопросу № 12. О прекращении полномочий членов Правления ОАО «Мосэнергосбыт» и избрании членов Правления Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Правления ОАО «Мосэнергосбыт» Сниккарса Павла Николаевича, Майера Александра Сергеевича, Старостина Алексея Сергеевича.
2. Избрать членами Правления Общества:
- Гайрабекова Бислана Исановича – Заместителя генерального директора по развитию ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»;
- Милякова Сергея Анатольевича – Заместителя управляющего директора – главного инженера ОАО «Мосэнергосбыт»;
- Казанцева Дениса Владимировича – Заместителя управляющего директора ОАО «Мосэнергосбыт» по правовому и корпоративному обеспечению.
По вопросу № 13. Об утверждении регламента бизнес-процесса формирования программ управления издержками ОАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить регламент бизнес-процесса формирования программ управления издержками ОАО «Мосэнергосбыт» согласно приложению 5 к протоколу.
По вопросу № 14. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
По вопросу № 15. Об определении условий договора, заключаемого Обществом с управляющей организацией.
РЕШЕНИЕ:
Определить условия дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнергосбыт» от 07.04.2010 №02-642 согласно приложению 6 к протоколу.
По вопросу № 16. Об определении лица, уполномоченного на подписание от имени Общества дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Уполномочить Управляющего директора ОАО «Мосэнергосбыт» П.А. Синютина на подписание от имени Общества дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнергосбыт» от 07.04.2010 №02-642.
По вопросу № 17. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнергосбыт» за 2011 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнергосбыт» за 2011 год.
По вопросу № 18. Об избрании членов комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
1. Определить численный состав комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» в количестве 9 (девяти) человек.
2. Избрать комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» в следующем составе:
- Гайрабеков Бислан Исанович – заместитель генерального директора по развитию ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»;
- Игумнов Никита Георгиевич – менеджер проекта Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций
