Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Производственно-коммерческое предприятие «Меридиан»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ПКП «Меридиан»
13 Место нахождения эмитента 125599, РФ, г Москва, ул Ижорская, д7
14 ОГРН эмитента 1037739007624
15 ИНН эмитента 7713016180
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00764-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwmeridianru
2 Содержание сообщения
21 Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание
22 Дата проведения общего собрания акционеров: «20» июня 2012 года
23 Место проведения общего собрания акционеров: г Москва, ул Ижорская, д 7, стр 1 (в здании административного корпуса, актовый зал)
24 Время проведения общего собрания акционеров - 12 часов 00 минут
25 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров, - 11 часов 00 минут
26 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 04052012г
27 Повестка дня общего собрания акционеров:
271 Утверждение порядка ведения Общего собрания
272 Утверждение годового отчета за 2011 год
273 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 года
274 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года
275 Утверждение аудитора Общества на 2012год
276 Выборы Совета директоров Общества
277 Выборы Ревизионной комиссии Общества
28 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, доступна для ознакомления акционерам с 31 мая 2012 года (с понедельника по пятницу с 10-00 до 16-00) по адресу: г Москва, ул Ижорская д7, стр 1, Юридическая служба ОАО ПКП «Меридиан»
29 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров – 03052012г
210 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров, – протокол № 4 от 03052012г
3 Подпись
31 Генеральный директор СА Кузнецов
(подпись)
32 Дата “ 04 ” мая 20 12 г МП
