«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кубанская генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кубанская генерирующая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар,
ул. Трамвайная, 13
1.4. ОГРН эмитента 1062309019805
1.5. ИНН эмитента 2312128916
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55221-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanenergo.lukoil.ru/main/static.asp?art_id=2554
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании приняли участие члены Совета директоров: Булаткин А.Л., Есауленко Н.А., Лозина Т.В., Лопатко А.П., Одинцова Т.Г., Рубцова В.А., Сергутина А.В., Целов Э.Л.
Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании: Мирошниченко Е.Н., Оклей П.И., Савельев О.Ю. Кворум имеется.
2.1.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
«ЗА»: 7 чел. - Булаткин А.Л., Есауленко Н.А., Лозина Т.В., Одинцова Т.Г., Рубцова В.А., Сергутина А.В., Целов Э.Л.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.
В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Голос члена Совета директоров Лопатко А.П. не учитывается при голосовании по данному вопросу.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Одобрить заключение дополнительного соглашения к Агентскому договору по выполнению функций в рамках реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанская генерирующая компания» на 2012 год, заключаемого между ОАО «Кубанская генерирующая компания» и ООО «ЛУКОЙЛ-Энерго¬инжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 3 к протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2012, № 120
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Лопатко
(подпись)
3.2. Дата “ 03” мая 2012 г. М.П.
