1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Уральский завод железнодорожного машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УЗЖМ»
1.3. Место нахождения эмитента 624090, Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Парковая ,36
1.4. ОГРН эмитента 1026600726525
1.5. ИНН эмитента 6606000578
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30954-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sinara-group.com
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента:
7 из 7 членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.6.2.2.1 Положения:
По вопросу 1: «за» - 7 голосов, «против» - нет голосов, «воздержалось» - нет голосов,
По вопросу 2: «за» - 7 голосов, «против» - нет голосов, «воздержалось» - нет голосов,
По вопросу 3: «за» - 7 голосов, «против» - нет голосов, «воздержалось» - нет голосов.
Содержание решений, предусмотренных п.6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:
1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям за 2011 год не объявлять и не выплачивать.
2. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества за 2011 год в форме совместного присутствия акционеров. Определить дату, время и место проведения собрания - 09 июня 2012 года в 12 часов 00 минут по адресу: Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Парковая, 36; время начала регистрации - в 11 часов 00 минут.
В соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу по следующим почтовым адресам: 624090 Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Парковая, 36, ОАО "Уральский завод железнодорожного машиностроения"; 620027 г.Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, д.36, оф.209, Екатеринбургский филиал ЗАО «Регистрационный депозитарный центр».
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 мая 2012 года.
Определить типы акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам работы за 2011 финансовый год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом с ОАО «СКБ-банк».
7. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом с ОАО «СТМ».
8. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом с его аффилированными лицами или в их интересах.
Поручить исполнять функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров генеральному директору Общества Измайлову А.Р.; функции секретаря собрания – секретарю Совета директоров Руденко Я.Н.
Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – Екатеринбургскому филиалу ЗАО «Регистрационный Депозитарный Центр». Поручить генеральному директору Общества заключить соответствующий договор с регистратором.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания и повестке дня: сообщение направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, либо вручить под роспись, либо опубликовать в печатном издании, предусмотренном уставом, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет за 2011 год.
2) Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение аудитора.
3) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год.
4) Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по выплате дивиденда по акциям, и убытков по результатам финансового года.
5) Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, аудиторе Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.
6) Проекты решений годового общего собрания акционеров.
Утвердить порядок предоставления акционерам информации: в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Парковая, 36, юридический отдел - в рабочие дни с 14.00 до 17.00 часов, а также в день собрания.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров. Определить порядок направления бюллетеней акционерам в соответствии с п.2 ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах»: бюллетени направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручить под роспись в срок, не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Рассылку бюллетеней поручить регистратору Общества – Екатеринбургскому филиалу ЗАО «Регистрационный депозитарный центр».
3. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса о предложении общему собранию акционеров принять решения по вопросу, указанному в пп.15 п.1 ст.48 Федерального закона "Об акционерных обществах":
В соответствии с п.6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», подп.18 п.13.2, п. 13.4, подп.23 п.15.2 Устава Общества, предварительно одобрить и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопросы об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в будущем, в том числе определить предельные суммы сделок.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 мая 2012г., б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента (подпись)
Генеральный директор Измайлов А.Р.
3.2. Дата “ 04” мая 2012 г. М.П.
