Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Морион»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Морион»
13 Место нахождения эмитента Шоссе Космонавтов, 111, г Пермь, 614990
14 ОГРН эмитента 1025901220620
15 ИНН эмитента 5905000038
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30493-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwmorionru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента:
03 мая 2012 года
22 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
в форме заочного голосования в срок до 14 мая 2012 года (включительно) до 17 часов 00 минут
23 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1 Предварительное утверждении годового отчета ОАО «Морион» за 2011 год, в том числе годового бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках
2 Определение рекомендаций общему (годовому) собранию акционеров ОАО «Морион» о порядке распределения прибыли за 2011 год, размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты
3 Определение рекомендаций общему (годовому) собранию акционеров ОАО «Морион» по кандидатуре Аудитора Общества на 2012 год
4 О порядке проведения XXVIII общего (годового) собрания акционеров ОАО «Морион»:
41 определение формы общего (годового) собрания акционеров;
42 определение даты и места общего (годового) собрания акционеров;
43 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем (годовом) собрании акционеров;
44 определение повестки общего (годового) собрания акционеров;
45 определение порядка сообщения акционерам о проведении общего (годового) собрания акционеров;
46 определение перечня информации (материалов) представляемой акционерам при подготовке к проведению общего (годового) собрания акционеров и порядок её представления;
47 утверждение текста и формы бюллетеней для голосования
5 Предварительное принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления ОАО «Камател»:
51 рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Камател» за 2011 год;
52 о распределении прибыли и убытков ОАО «Камател» по результатам 2011 года;
53 избрания Совета директоров ОАО «Камател»;
54 определение количественного состава и избрания Ревизионной комиссии ОАО «Камател»;
55 утверждение Аудитора ОАО «Камател» на 2012 год
6 Принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления, органы контроля и кандидатуры аудитора в ОАО «Такт»:
61 о выдвижении Обществом кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО «Такт»;
62 о выдвижении Обществом кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Такт»;
63 о выдвижении Обществом кандидатуры Аудитора ОАО «Такт» на 2012 год
7 Определение позиции Общества по голосованию по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Такт»:
71 избрание счетной комиссии;
72 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках;
73 утверждение порядка распределения прибыли (покрытия убытков) по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов;
74 утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Такт» по итогам периода их работы;
75 избрание Совета директоров ОАО «Такт»;
76 избрание Ревизионной комиссии ОАО «Такт»;
77 утверждение Аудитора ОАО «Такт» на 2012 год
3 Подпись
31 Генеральный директор ВВ Бускин
(подпись)
32 Дата “ 04 ” мая 20 12 года МП
