Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Поликор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Поликор"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 102
1.4. ОГРН эмитента: 1023701272198
1.5. ИНН эмитента: 3703000190
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10319-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.polikor.net
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Дата проведения: 27 апреля 2012 года. Место проведения: г. Кинешма Ивановской обл., ул. Вичугская, 104 «А»
2.4. Кворум общего собрания.: для участия в собрании на момент открытия зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют 15189 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 71,58 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос 1
Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
По первому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
Формулировка решения За Против Воздержался Недействительных
шт. % шт. % шт. % шт. %
1.Утвердить годовой отчет
за 2011 год, годовую бух-
галтерскую отчетность,
в т.ч. отчет о прибылях
и убытках общества, а
также распределение при-
были (в т.ч. выплата
(объявление) дивидендов,
и убытков общества по
результатам финансового
года. 15189 100 - - - - - -
2. Дивиденды по резуль-
татам 2011 финансового
года не объявлять и не
выплачивать. 14451 95,14 716 4,71 22 0,15 - -
Вопрос 2.
Выборы членов Совета директоров ОАО «Поликор»
По второму вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
Формулировка решения:
Избрать Совет директоров ОАО «Поликор» в количестве 7 человек в следующем составе:
Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов, поданных
за кандидата
1. Егонян Валерий Маркович14477
2. Ключикова Надежда Аркадьевна 14399
3. Коновалова Анна Вениаминовна 14455
4. Кулешова Надежда Ивановна 14408
5. Морозов Борис Александрович 15338
6. Преображенский Валерий Сергеевич 15425
7. Смирнов Максим Анатольевич 15767
8. Уткина Наталья Михайловна 2054
Против всех кандидатов -
Воздержался по всем кандидатам -
Недействительных -
Вопрос 3
Выборы Ревизионной комиссии ОАО «Поликор»
По третьему вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
Формулировка решения За Против Воздержался Недействительных
Избрать Ревизионную шт. % шт. % шт. % шт. %
комиссию в следующем
составе:
1. Громова Татьяна
Борисовна 7588 98,83 - - - - 90 1,17
2. Ковальчук Светлана
Викторовна 7667 99,86 - - - - 11 0,14
3. Карачева Ольга
Константиновна 7549 98,3 8 0,1 - - 121 1,6
Вопрос 4.
Выборы Генерального директора ОАО «Поликор»
По четвертому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
Формулировка решения За Против Воздержался Недействительных
Избрать на должность шт. % шт. % шт. % шт. %
Генерального директора
ОАО «Поликор» 14853 97,79 - - - - 336 2,21
Морозова Бориса
Александровича
Вопрос 5.
Утверждение аудитора ОАО «Поликор»
По пятому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
Формулировка решения За Против Воздержался Недействительных
Утвердить аудитором шт. % шт. % шт. % шт. %
общества ООО
«Иваудит» 15189 100 - - - - - -
Вопрос 6.
Утверждение Устава общества в новой редакции
По шестому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
Формулировка решения За Против Воздержался Недействительных
Утвердить Устав общества шт. % шт. % шт. % шт. %
в новой редакции 14809 97,498 376 2,476 4 0,026 - -
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
2. Дивиденды по результатам 2011 финансового года не объявлять и не выплачивать.
По второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ОАО «Поликор» в количестве 7 человек в следующем составе:
1. Егонян Валерий Маркович
2. Ключикова Надежда Аркадьевна
3. Коновалова Анна Вениаминовна
4. Кулешова Надежда Ивановна
5. Морозов Борис Александрович
6. Преображенский Валерий Сергеевич
7. Смирнов Максим Анатольевич
По третьему вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию ОАО «Поликор» в следующем составе:
1. Громова Татьяна Борисовна
2. Ковальчук Светлана Викторовна
3. Карачева Ольга Константиновна
По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать на должность Генерального директора ОАО «Поликор» Морозова Бориса Александровича
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «Иваудит»
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав общества в новой редакции
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 3 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник ОППиА, М.А. Смирнов
3.2. Дата: 04.05.2012
