Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Омсккровля"
1.3. Место нахождения эмитента: 644040, Омск-40, ул. Комбинатская, 38, а/я 544
1.4. ОГРН эмитента: 1025500521826
1.5. ИНН эмитента: 5501001004
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00566-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.krz.su
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания: 02 мая 2012 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 02 мая 2012 года
2.3. Повестка дня заседания:
1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание единоличного исполнительного органа - Генерального директора ОАО «Омсккровля».
3. О вознаграждении членов Счетной и Ревизионной комиссий Общества
4. Рассмотрение и утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2012год.
5. Рассмотрение договора с независимым Аудитором на 2012г. и утверждение суммы вознаграждения за выполняемую работу.
2.4 Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:
1.По первому вопросу повестки дня заседания слушали: члена Совета директоров Чернявскую Н.М., которая предложила избрать председателем Совета директоров Общества Ласковец Ирину Евгеньевну.
Решили:
Избрать председателем Совета директоров ОАО «Омсккровля» Ласковец Ирину Евгеньевну
Итоги голосования:
«за» - 6 чл.
«против» - нет
«воздерж.»- нет
Решение принято единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня на заседание был приглашен кандидат на должность единоличного исполнительного органа генерального директора -Ласковец Андрей Михайлович.
Поступило предложение от Ласковец О.В., избрать единоличным исполнительным органом - генеральным директором ОАО «Омсккровля» действующего генерального директора Ласковец А. М.
Решили:
Избрать единоличным исполнительным органом генеральным директором ОАО «Омсккровля» Ласковец Андрея Михайловича, согласно ст. 28 п. 28.3. Устава общества сроком на один год.
Трудовой договор с генеральным директором Ласковец А. М. на очередной выборный срок от имени Совета директоров поручено подписать председателю Ласковец И.Е.
Итоги голосования:
«за» - 5 чл.
«против» - нет
«воздерж.»- нет
Решение принято единогласно.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Омсккровля» А. М. Ласковец
3.2. Дата: 04.05.2012
