Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10
1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070
1.5. ИНН эмитента: 7802005951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rekond.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 02 мая 2012 года.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2012г., № 19-СДР/12.
2.3.Общее количество членов Совета директоров – 5, приняли участие в заседании- 4 члена.
Кворум имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Избрание Председателя Совета директоров»
Решили: Избрать Председателем Совета директоров Общества Корпана С.В.
Результаты голосования:
«ЗА» - Засимук А.М., Зельман Г.А., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По второму вопросу повестки дня: «Одобрение условий трудового договора (контракта) с Генеральным директором»
Решили: Одобрить условия трудового договора (контракта) с генеральным директором, обязать председателя Совета директоров Корпана С.В. подписать трудовой договор (контракт) с генеральным директором от имени Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - Засимук А.М., Зельман Г.А., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По третьему вопросу повестки дня: «Принятие решения о смене регистратора»
Решили: Произвести смену регистратора – держателя реестра акционерного общества и утвердить проект Договора № 01/12-Р с ЗАО «Регистрационный Депозитарный Центр» на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг; поручить Генеральному директору Общества расторгнуть договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг с ЗАО «Единый регистратор» и заключить договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг с ЗАО «Регистрационный Депозитарный Центр».
Результаты голосования:
«ЗА» - Засимук А.М., Зельман Г.А., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.П.Уханов
3.2. Дата: 05.05.2012
