Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АльфаСтрахование»
13 Место нахождения эмитента: Россия, 115162, Москва, ул Шаболовка, д31, стр Б
14 ОГРН эмитента: 1027739431730
15 ИНН эмитента: 7713056834
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10122-Z
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwalfastrahru
2 Содержание сообщения
21 Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование)
22 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 22 июня 2012 года по адресу: 111033, г Москва, ул Золоторожский Вал, д 11, стр 22, в 11 часов 00 минут
23 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут
24 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 мая 2012 г
25 Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Об избрании секретаря общего собрания акционеров Общества
2 Об избрании Счетной комиссии Общества
3 Об определении количественного состава Совета директоров на период избрания в 2012 г;
4 Об избрании членов Совета директоров Общества
5 Об избрании Ревизионной комиссии Общества
6 Об утверждении аудитора Общества
7 Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год
8 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год
9 О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2011 год
10 Об установлении размера ежемесячного вознаграждения Хансу Фaлк Бьерке за исполнение функций члена Совета директоров общества на период избрания в 2012 году
11О компенсации расходов Хансу Фaлк Бьерке, связанных с исполнением им функций члена Совета директоров Общества на период избрания в 2012 году
12 Об установлении размера ежемесячного вознаграждения Гуриеву СМ за исполнение функций члена Совета директоров Общества на период избрания в 2012 году
13 О компенсации Гуриеву СМ расходов, связанных с исполнением им функций члена Совета директоров общества на период избрания в 2012 году
14 Об установлении размера ежемесячного вознаграждения Катаевой ЕГ за исполнение функций члена Совета директоров Общества на период избрания в 2012 году
15 О компенсации Катаевой ЕГ расходов, связанных с исполнением ею функций члена Совета директоров Общества на период избрания в 2012 году
16 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
26 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, начиная с 01 июня 2012 года в рабочие дни с 1000 до 1700 по московскому времени по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа Общества, а также по адресу: 111033, г Москва, ул Золоторожский Вал, д 11, стр 22
3 Подпись
31 Генеральный директор ВЮ Скворцов
(подпись)
32 Дата “ 05 ” мая 20 12 г МП
