«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество
«Санкт-Петербургское трикотажное объединение «НИКА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «СПТО «НИКА»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 195112, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, лит.А.
1.4. ОГРН эмитента 1027804198476
1.5. ИНН эмитента 7806006586
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07895-J
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lbc.spb.ru/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 мая 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 мая 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года.
2. О предварительном утверждении годового отчета ЗАО «СПТО «НИКА» за 2011 год.
3. О созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «СПТО «НИКА».
4. Об утверждении списка кандидатур в Совет директоров ЗАО «СПТО «НИКА».
5. Об утверждении списка кандидатур в Ревизионную комиссию ЗАО «СПТО «НИКА».
6. О выдвижении кандидатуры аудитора ЗАО «СПТО «НИКА» на 2012 год.
7. О поручении регистратору ЗАО «СПТО «НИКА» функций Счетной комиссии общего собрания акционеров ЗАО «СПТО «НИКА».
8. О повестке дня годового общего собрания акционеров ЗАО «СПТО «НИКА».
9. О дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «СПТО «НИКА».
10. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ЗАО «СПТО «НИКА».
11. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ЗАО «СПТО «НИКА».
12. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ЗАО «СПТО «НИКА», и порядке ее предоставления.
13. О рекомендации размера годовых дивидендов по привилегированным акциям ЗАО «СПТО «НИКА», форме их выплаты.
14. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «СПТО «НИКА».
15. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ЗАО «СПТО «НИКА».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ /А.Г. Туржов/
(подпись)
3.2. Дата «05» мая 2012 г. М.П.
