Сообщение о существенном факте
«Решения, принятые Советом директоров эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Домостроительный комбинат № 3»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДСК-3»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119618, г Москва, Боровское шоссе, д 2, строение 1
14 ОГРН эмитента 1027739013664
15 ИНН эмитента 7732002200
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04322-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwdsk3ru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заочного заседания Совета директоров эмитента: 03 мая 2012 года по адресу:
г Москва, ул Баррикадная, д 19 , стр 1
22 Повестка дня:
Вопрос № 1 О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ДСК-3» по итогам 2011 года
Вопрос № 2 О рекомендациях по распределению прибыли по итогам 2011 года, в том числе по выплате дивидендов
Вопрос № 3 О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ДСК-3»
Вопрос № 4 О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров ОАО «ДСК-3» о выплате вознаграждений членам Совета директоров общества
Вопрос № 5 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ДСК-3»
Вопрос № 6 Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ДСК-3» и порядка ее предоставления
Вопрос № 7 Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, формы и текста бюллетеня для голосования
Вопрос № 8 Об утверждении размера вознаграждения, подлежащего выплате ОАО «РОСТ», по соглашению о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ДСК-3»
Вопрос № 9 О Председательствующем на годовом общем собрании акционеров ОАО «ДСК-3»
Вопрос № 10 О секретаре годового общего собрания акционеров ОАО «ДСК-3»
Вопрос № 11 Об определении цены 1(Одной) обыкновенной акции ОАО «ДСК-3»
23 Принятые решения:
Вопрос № 1 Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ДСК-3» по итогам 2011 года Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год и представить ее на утверждение Годовому Общему собранию акционеров Общества
Вопрос № 2 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ДСК-3» принять решение дивиденды по итогам 2011 года не объявлять и не выплачивать Прибыль общества за 2011 г в размере 7 377 тыс рублей направить на развитие производственной базы
Вопрос № 3 1 Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 08 июня 2012 г
2 Определить время проведения Годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени
3 Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г Москва, Боровское шоссе, д 2, стр 1, здание заводоуправления, актовый зал
4 Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 30 минут
5 Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ДСК-3», по состоянию на 03 мая 2012 года
Вопрос № 4 Рекомендовать общему собранию акционеров установить вознаграждение члену Совета директоров Общества на 2012 г в размере 15 000 рублей в месяц, Председателю Совета директоров - повышающий коэффициент 1,2 Выплаты производить ежемесячно
Вопрос № 5 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ДСК-3»:
1Об утверждении годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ДСК-3»;
2О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ДСК-3» по результатам 2011 финансового года;
3Об избрании членов Совета директоров ОАО «ДСК-3»;
4Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ДСК-3»;
5Об утверждении аудитора ОАО «ДСК-3»;
6Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ДСК-3»;
7О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ДСК-3»
8Об одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
9Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Вопрос № 6 1 Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
Годовой отчет Общества за 2011 г;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
Положение о Совете директоров ОАО «ДСК-3»;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества;
бюллетени для голосования
Вопрос № 7 1Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1)
2 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2)
3 Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, одновременно с бюллетенями направляются по почте каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества
Вопрос № 8 Утвердить смету расходов на проведение Годового Общего собрания, в тч сумму, выплачиваемую ОАО «РОСТ», в связи с оказанием им услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров
Вопрос № 9 Возложить обязанности Председательствующего на Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ДСК-3» Кузнецова Константина Владимировича
Вопрос № 10 Избрать Секретарем Годового Общего собрания акционеров Общества Федорову Елену Михайловну
Вопрос № 11 Для целей обязательного выкупа Обществом акций в соответствии со ст75,76 Закона РФ «Об акционерных обществах» определить цену 1(Одной) обыкновенной акции ОАО «ДСК-3» в размере 820,00 рублей
24 Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров: 05 мая 2012 г, №13
3 Подпись
31 Генеральный директор Д А Капырин
(подпись)
МП
2 Дата “ 05 ” мая 20 12 г
